公告日期：2013-12-21
證券簡稱：華夏幸福 證券代碼：600340 編號：臨2013-163
華夏幸福基業(yè)股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 董事會會議召開情況
華夏幸福基業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月 13 日以
郵件方式發(fā)出召開第五屆董事會第一次會議的通知，會議于 2013 年 12 月 20 日
以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式表決。本次會議應(yīng)參與表決的董事 8 名，實(shí)際參與表決的董
事 8 名。公司董事會秘書及監(jiān)事列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序
符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《華夏幸福基業(yè)
股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
(一) 審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》
選舉王文學(xué)先生為公司董事長，任期與第五屆董事會一致，自本決議通
過之日起算（王文學(xué)先生簡歷詳見附件）。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
(二) 審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會專門委員會的議案》
公司第五屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與
考核委員會等四個專門委員會，各專門委員會構(gòu)成如下（以下董事簡歷詳見
附件）：
戰(zhàn)略委員會：王文學(xué)、郭紹增、朱武祥，王文學(xué)擔(dān)任主任委員。
審計(jì)委員會：張奇峰、朱武祥、程濤，張奇峰擔(dān)任主任委員。
提名委員會：朱武祥、夏斌、王文學(xué)，朱武祥擔(dān)任主任委員。
薪酬與考核委員會：夏斌、張奇峰、孟驚，夏斌擔(dān)任主任委員。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
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(三) 審議通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》
聘任王文學(xué)先生為公司總裁，任期與第五屆董事會任期一致，自本決議
通過之日起算。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
(四) 審議通過《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》
聘任孟驚先生、程濤先生、胡學(xué)文先生、鄭云端先生、張書峰先生、趙
鴻靖先生、轷震宇先生、陳懷洲先生、劉丹先生、郭仕剛先生、符合先生為
公司副總裁，程濤先生兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與第五屆董事會任期一致，
自本決議通過之日起算（以上人員簡歷詳見附件）。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
(五) 審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
聘任朱洲先生為公司董事會秘書，任期與第五屆董事會任期一致，自本
決議通過之日起算（朱洲先生簡歷詳見附件）。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級管理人員的意見：
公司獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等
高級管理人員的履歷，對本次擬聘任人員的任職資格、任職條件進(jìn)行審核后，
認(rèn)為：公司本次聘任的高級管理人員具備《公司法》及《公司章程》等相關(guān)
法律法規(guī)規(guī)定的任職資格；本次高級管理人員的聘任履行了相關(guān)法定程序，
提名程序符合《公司章程》的規(guī)定。
(六) 審議通過《關(guān)于下屬公司增資的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日公告的臨 2013-164 號公告。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會
2013 年 12 月 21 日
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附件：簡歷
王文學(xué)，男，1967 年 5 月出生，中專。歷任全國第十二屆政協(xié)委員、河北省第
十一屆及第十二屆人大代表、華夏幸福基業(yè)控股股份公司董事長兼總裁、華夏幸
福基業(yè)股份有限公司董事長。現(xiàn)任華夏幸福基業(yè)控股股份公司董事長、華夏幸福
基業(yè)股份有限公司董事長兼總裁。
郭紹增，男，1963 年 2 月出生，工商管理碩士。現(xiàn)任華夏幸福基業(yè)控股股份公
司董事、副總裁、華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事。
胡學(xué)文，男，1959 年 12 月出生，大專。歷任華夏幸福基業(yè)控股股份公司董事、
工程副總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、董事、副總裁。現(xiàn)任華夏幸福基業(yè)控股股份公司
董事、華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事兼副總裁。
孟驚，男，1967 年 10 月出生，本科。歷任華夏幸福基業(yè)控股股份公司人力資源
部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、副總裁。現(xiàn)任華夏幸福基業(yè)控股股份公司監(jiān)事會主席、
華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事兼副總裁。
程濤，男，1979 年 9 月出生，博士。歷任成都龍湖地產(chǎn)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)
理、北京龍湖置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、華夏幸福基業(yè)控股股份公司副總裁、華夏
幸福基業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事、副總裁
兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。
夏斌，男，1951 年 5 月出生，碩士。歷任中國人民銀行總行處長、副所長；中
國證監(jiān)會交易部主任兼信息部主任；深圳證券交易所總經(jīng)理；中國人民銀行政策
研究室副主任；中國人民銀行非銀行金融機(jī)構(gòu)司司長；國務(wù)院發(fā)展研究中心金融
研究所所長；現(xiàn)任國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所名譽(yù)所長，同時兼任華夏幸福
基業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、海通證券股份有限公司獨(dú)立董事。
朱武祥，男，1965 年 5 月出生，博士。歷任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)系助教、
經(jīng)濟(jì)系講師、金融系副教授。現(xiàn)任金融系教授，同時兼任華夏幸福基業(yè)股份有限
公司獨(dú)立董事、北京建設(shè)（控股）有限公司獨(dú)立董事、榮信電力電子股份有限公
司獨(dú)立董事。
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張奇峰，男，1973 年 1 月出生，博士。歷任中國工商銀行湖南省衡東縣支行，
會計(jì)與電腦主機(jī)員。現(xiàn)任上海立信會計(jì)學(xué)院副院長（會計(jì)學(xué)教授），同時兼任華
夏幸福基業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、新疆天富熱電股份有限公司獨(dú)立董事。
鄭云端，男，1974 年 3 月出生，碩士。歷任寶潔公司人力資源助理經(jīng)理、經(jīng)理、
高級經(jīng)理，并于天津工廠、廣州中國總部、北京亞太研發(fā)中心、美國辛辛那提總
部及新加坡亞太地區(qū)總部任職；曾在荷蘭皇家殼牌石油公司新加坡地區(qū)總部任
職，負(fù)責(zé)全球零售業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)拓展及亞太地區(qū)營運(yùn)人力資源；曾在淡馬錫全資子公
司富登投資公司工作，任職中銀富登村鎮(zhèn)銀行人力資源執(zhí)行副總裁。現(xiàn)任華夏幸
福基業(yè)股份有限公司副總裁。
張書峰，男，1971 年 8 月出生，本科。歷任中國農(nóng)村發(fā)展信托投資公司海南代
表處金融部副經(jīng)理、辦公室副主任、海南公司副總經(jīng)理；國務(wù)院發(fā)展研究中心小
城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心邯鄲辦事處主任；卓達(dá)集團(tuán)北京公司執(zhí)行總裁；華夏幸福基業(yè)
股份有限公司副總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、總裁助理兼區(qū)域事業(yè)部副總經(jīng)理及企業(yè)
發(fā)展中心總經(jīng)理。現(xiàn)任華夏幸福基業(yè)股份有限公司副總裁。
趙鴻靖，男，1978 年 1 月出生，碩士。歷任山東省經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資總公司投資分
析師；正大置地（有限）公司城市開發(fā)二部副總經(jīng)理；資深副總裁助理；路勁地
產(chǎn)集團(tuán)北京區(qū)總經(jīng)理助理；華夏幸福基業(yè)控股股份公司區(qū)域事業(yè)部運(yùn)營管理總
監(jiān)、研發(fā)中心總經(jīng)理；華夏幸福基業(yè)股份有限公司總裁助理。現(xiàn)任華夏幸福基業(yè)
股份有限公司副總裁。
轷震宇，男，1976 年 7 月出生，碩士。歷任佳能（中國）有限公司研發(fā)工程師、
網(wǎng)擎科技有限公司研發(fā)工程師、西門子（中國）有限公司產(chǎn)品經(jīng)理、華夏幸福基
業(yè)控股股份公司招商中心總經(jīng)理、華夏幸福基業(yè)股份有限公司總裁助理兼工業(yè)地
產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理。現(xiàn)任華夏幸福基業(yè)股份有限公司副總裁。
陳懷洲，男，1976 年 11 月出生，大專。歷任華夏幸福基業(yè)控股股份公司營銷總
監(jiān)、廊分事業(yè)部研發(fā)副總經(jīng)理；華夏幸福基業(yè)股份有限公司廊分事業(yè)部總經(jīng)理。
現(xiàn)任華夏幸福基業(yè)股份有限公司副總裁。
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劉丹，男，1970 年 4 月出生，碩士。歷任錦州實(shí)力房地產(chǎn)開發(fā)公司副經(jīng)理；上
海新華信息管理咨詢公司咨詢顧問；陽光能源控股有限公司總經(jīng)理助理；華夏幸
福基業(yè)控股股份公司京御地產(chǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理、旅游地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理；華夏幸
福基業(yè)股份有限公司旅游地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理。現(xiàn)任華夏幸福基業(yè)股份有限公司副
總裁。
郭仕剛，男，1971 年 5 月出生，大專。歷任北京城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)第二建筑工程公
司工長、項(xiàng)目經(jīng)理；北京萬科物業(yè)服務(wù)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理、助理總經(jīng)理；華夏幸
福基業(yè)控股股份公司總裁助理兼物業(yè)公司總經(jīng)理；華夏幸福基業(yè)股份有限公司總
裁助理兼物業(yè)公司總經(jīng)理。現(xiàn)任華夏幸福基業(yè)股份有限公司副總裁。
符合，男，1965 年 4 月出生，碩士。歷任中國建筑五局五公司主任工程師、項(xiàng)
目經(jīng)理；中國海外集團(tuán)有限公司項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理；中國海外土木工程有限
公司董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長；中國海外建筑工程有限公司董事、助理
總經(jīng)理、副總經(jīng)理；中國海外集團(tuán)有限公司董事、中國建筑國際集團(tuán)有限公司執(zhí)
行董事、副總經(jīng)理；中國海外投資集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理、中海物流（深
圳）有限公司董事長、總經(jīng)理。現(xiàn)任華夏幸福基業(yè)股份有限公司副總裁。
朱洲，男，1983 年 5 月出生，碩士。歷任華夏幸福基業(yè)控股股份公司總裁辦秘
書、運(yùn)營管理經(jīng)理、運(yùn)營管理總監(jiān)、華夏幸福基業(yè)股份有限公司運(yùn)營管理總監(jiān)。
現(xiàn)任華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會秘書。
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