公告日期：2013-12-21

     證券代碼：600890      股票簡稱：中房股份        編號：臨 2013－038



                 中房置業股份有限公司
           第七屆董事會二十五次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    一、 董事會會議召開情況
    （一） 本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范
性文件和公司章程的規定。
    （二） 本次董事會會議通知和會議資料于 2013 年 12 月 16 日以電子郵件方
式發出。
    （三） 本次董事會于 2013 年 12 月 20 日以通訊表決方式召開；
    （四） 本次董事會應出席的董事 9 人，實際出席會議的董事 9 人。
    二、 董事會會議審議情況
    審議通過了《關于修訂<高管人員績效考核實施辦法>的議案》。
    本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    三、 上網公告附件
    《中房股份高管人員績效考核實施辦法》


    特此公告。




                                                中房置業股份有限公司董事會
                                                    2013 年 12 月 20 日




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