公告日期：2013-12-21

證券代碼：000750      證券簡稱：國海證券    公告編號：2013-83




                   國海證券股份有限公司
        第六屆董事會第二十四次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、

完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    國海證券股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議通知

于 2013 年 12 月 16 日以電子郵件方式發出，會議于 2013 年 12

月 20 日以現場方式召開，會議應到董事 9 人，實到董事 8 人，

董事秦春楠先生因公出差，授權委托董事長張雅鋒女士代為行使

表決權。會議由公司董事長張雅鋒女士主持。會議的召集、召開、

表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，決議合法有效。會

議以投票表決的方式通過了《關于參與廣西北部灣股權托管交易

所股份有限公司增資擴股的議案》，審議通過了如下事項：

    一、公司出資不超過 1 億元對原廣西北部灣股權托管交易所

股份有限公司進行增資擴股，牽頭組建廣西區域性股權交易市

場，增資擴股完成后，公司持有廣西區域性股權交易市場的股權

比例不低于 35%，為其第一大股東；增資擴股完成后的公司暨新

設立的廣西區域性股權交易市場的名稱、注冊資本、各股東的出

資比例以相關部門的批復為準；
    二、授權公司經營層根據有關規定全權辦理參與廣西北部灣

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股權托管交易所股份有限公司增資擴股，組建廣西區域性股權交

易市場的相關事宜。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。



    特此公告。



                                國海證券股份有限公司董事會

                                  二○一三年十二月二十一日




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