公告日期：2013-12-21

股票代碼：601877                 股票簡(jiǎn)稱：正泰電器                編號(hào)：臨 2013-050

債券代碼：122086                 債券簡(jiǎn)稱：11 正泰債



                           浙江正泰電器股份有限公司
                       第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告


    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



    浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于 2013 年

12 月 19 日以通訊表決方式召開并進(jìn)行了表決。本次會(huì)議收到有效表決卡 10 張，獨(dú)立董事

崔俊慧因公出差未參與議案表決。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合

法有效。

    會(huì)議經(jīng)表決通過(guò)了以下議案：

    一、    審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

    會(huì)議以 10 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》，

因公司部分股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象行權(quán) 301.80 萬(wàn)份，公司總股本變更為 100,801.80 萬(wàn)股，注冊(cè)

資本變更為 1,008,018,000 元。公司 2010 年度股東大會(huì)已審議通過(guò)并授權(quán)董事會(huì)辦理上述股

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。



    二、    審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)信用額度的議案》

    會(huì)議以 10 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)信用額度的議案》，

同意向中信銀行股份有限公司溫州柳市支行申請(qǐng)信用額度，最高信用額度為本外幣合計(jì)人民

幣伍億元整，業(yè)務(wù)內(nèi)容包括但不限于本外幣借款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、

開立信用證、進(jìn)口押匯、保函等融資業(yè)務(wù)及國(guó)際結(jié)算、外匯資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)，

并同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)，有效期貳年。



    三、    審議通過(guò)了《關(guān)于建設(shè)沈陽(yáng)物流中心的議案》

    會(huì)議以 10 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于建設(shè)沈陽(yáng)物流中心的議案》，

同意公司投資建設(shè)正泰電器東北區(qū)總部項(xiàng)目，總投資約為 7,800 萬(wàn)元人民幣，同意公司競(jìng)買

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（投標(biāo)）沈陽(yáng)市土地儲(chǔ)備交易中心公開出讓地塊，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子辦理本次土地競(jìng)買的

相關(guān)事宜。



    四、     審議通過(guò)了《關(guān)于聘任張智寰為公司副總裁的議案》

    會(huì)議以 10 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任張智寰為公司副總裁的

議案》，同意聘任張智寰為公司副總裁，任期至 2016 年 5 月 26 日。張智寰女士簡(jiǎn)歷見附件。



    五、     審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

    會(huì)議以 10 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司 2014 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意于 2014 年 1 月 6 日在公司住所召開公司 2014 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)，審議《關(guān)于推選金川鈞為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。



    特此公告。




                                                    浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)

                                                                  2013 年 12 月 20 日




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附件：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

    張智寰，女，1975 年生，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)營(yíng)師。1999 年進(jìn)入正泰后曾先后任正泰

集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)委財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，投資發(fā)展中心總經(jīng)理助理，浙江正泰電器股份有限公司國(guó)際

貿(mào)易部總經(jīng)理，上海諾雅克電氣有限公司董事、總經(jīng)理，浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)

秘書、副總裁。




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