公告日期：2013-12-21
股票代碼：000999 股票簡稱：華潤三九 編號：2013—061
華潤三九醫(yī)藥股份有限公司
2013 年第九次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
華潤三九醫(yī)藥股份有限公司董事會 2013 年度第九次會議于 2013 年 12 月 20 日上午以通
訊方式召開。會議通知以書面方式于 2013 年 12 月 17 日發(fā)出。本次會議應到董事 11 人，實
到董事 11 人。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有
效。會議以投票方式審議通過了以下議案，并形成決議：
一、關于公司部門設立及調(diào)整的議案
為推動公司戰(zhàn)略落地，建立更加有效的管控模式，持續(xù)推進組織變革的深化，進一步聚
焦精益管理及客戶價值，構(gòu)建更為高效的組織形式，公司設立市場與品牌管理部,并將綜合
保障部整體并入公共事務中心。同時，為體現(xiàn)職責與部門名稱的統(tǒng)一，將董事會秘書處更名
為證券與法律事務部。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、關于應收款項核銷的議案
根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《關于上市公司做好各項資產(chǎn)減值準備等有關事項的通知》、《深
圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定的要求，公司對截至 2013 年 9 月 30
日已全額計提壞賬準備的 354,897,799.13 元應收賬款及其他應收款進行壞賬核銷。本次核
銷所涉及的債務人除雅安三九中藥貿(mào)易有限公司（賬面金額：2,420,757.00 元）、太原慷輝
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三九醫(yī)藥有限責任公司（賬面金額：1,856,048.45 元）為公司控股子公司外，其他債務人
與公司無關聯(lián)關系。
本次核銷的應收款項為公司及公司全資子公司深圳華潤三九醫(yī)藥貿(mào)易有限公司歷年積
存的的應收款項，除對雅安三九中藥貿(mào)易有限公司（賬面金額：2,420,757.00 元）的應收
款項賬齡為 5 年外，其余款項賬齡均已超過 10 年。針對以前年度遺留的欠款問題，公司非
常重視清欠工作并采取了大量措施。公司成立清欠辦公室專職清收，對欠款的結(jié)構(gòu)和賬齡進
行分析，向相關客戶發(fā)催款電報及審計詢證函、發(fā)送律師函等，并對部分客戶提起了法律訴
訟。由于欠款結(jié)構(gòu)、形成原因復雜，人員變動巨大，清欠工作難度非常大，公司采取了大量
的措施仍然有大量欠款不能收回。
上述擬核銷的應收款項已全額計提壞賬準備，本次核銷不影響當期損益。核銷后公司仍
然會對該部分客戶進行賬銷案存管理，保留追索權(quán)。
針對以前年度應收款項管理存在的問題，公司強化了應收款項管理，制定了《信用管理
制度》、《應收賬款稽核管理辦法》等制度，有效降低了壞賬風險。截至 2013 年半年度，公
司應收款項清晰、結(jié)構(gòu)合理，本次應收款項核銷后，公司一年以內(nèi)應收款項占比 79.36%，
二年以內(nèi)應收款項占比 83.80%。
獨立董事意見：（1）公司嚴格按照相關規(guī)定及財務制度計提壞賬準備，本次核銷的應收
款項根據(jù)會計政策已全額計提壞賬準備，不影響當期損益；（2）公司本次核銷壞賬，可公允
反映公司的財務狀況，不存在損害公司及中小股東利益的情況；（3）審議程序符合有關法律
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。綜上，我們同意公司董事會 2013 年第九次會議對以上議案的
表決結(jié)果。
監(jiān)事會意見：公司按照《企業(yè)會計準則》和有關規(guī)定進行應收款項壞賬核銷，符合公司
的實際情況，本次核銷的應收款項已全額計提壞賬準備，核銷不影響公司當期損益。公司董
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事會就該事項的決議程序合法合規(guī)，同意公司對本議案所述應收款項進行壞賬核銷。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
華潤三九醫(yī)藥股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十日
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