公告日期：2013-12-21
證券代碼 600773 證券簡稱 西藏城投 編號(hào)：臨2013-054號(hào)
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第六屆董
事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日 9：00 以通訊方式召開。本次
會(huì)議應(yīng)到董事 9 人(其中獨(dú)立董事 4 人)，根據(jù)《董事意見記錄表》的反饋，實(shí)到
董事 9 人。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過了如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于公司以掛牌方式轉(zhuǎn)讓陜西國能新材料有限公司 27.33%
股權(quán)的議案》
同意公司以掛牌方式轉(zhuǎn)讓陜西國能新材料有限公司 27.33%股權(quán)。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為 9 票，其中同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0
票。
2、審議通過了《關(guān)于公司放棄陜西國能新材料有限公司 12.67%股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)
先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司放棄陜西國能新材料有限公司 12.67%股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先受讓權(quán)。本次
關(guān) 聯(lián) 交 易 的 具 體 內(nèi) 容 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 （ www.sse.com.cn) 公 司 臨
2013-055 號(hào)公告《西藏城市發(fā)展投資股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為 8 票，其中同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0
票。關(guān)聯(lián)董事朱賢麟先生回避表決。
3、審議通過了《關(guān)于公司控股子公司陜西國能新材料有限公司向陜西國能
鋰業(yè)有限公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司控股子公司陜西國能新材料有限公司向陜西國能鋰業(yè)有限公司提
供委托貸款。委托貸款額為人民幣 1300 萬元，委托貸款期限為 1 年，委托貸款
利率為 1 年期銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。本次關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容詳見上海證券交
易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)公司臨 2013-056 號(hào)公告《西藏城市發(fā)展投資股份
有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為 8 票，其中同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0
票。關(guān)聯(lián)董事朱賢麟先生回避表決。
4、審議通過了《公司全資子公司上海北方城市發(fā)展投資有限公司向上海星
舜置業(yè)有限公司收取咨詢服務(wù)費(fèi)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司全資子公司上海北方城市發(fā)展投資有限公司向上海星舜置業(yè)有限
公司收取咨詢服務(wù)費(fèi)。本次關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn)公司臨 2013-057 號(hào)公告《西藏城市發(fā)展投資股份有限公司
關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為 8 票，其中同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0
票。關(guān)聯(lián)董事陳衛(wèi)東先生回避表決。
上網(wǎng)公告附件：獨(dú)立董事意見
特此公告。
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司
董 事 會(huì)
2013 年 12 月 21 日
