公告日期：2013-12-21

證券代碼：600641            證券簡稱：萬業企業           公告編號：臨 2013-023



                   上海萬業企業股份有限公司
                第八屆董事會臨時會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


     上海萬業企業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年12月20

日以通訊方式召開第八屆董事會臨時會議，會議應到董事9名，出席并

參加表決董事9名。會議的通知、召開及表決程序符合《公司法》和《公

司章程》的規定。會議經審議通過決議如下：

     1、    審議通過《關于召開公司2014年第一次臨時股東大會的議

            案》

            同意    9   票， 反對     0     票，棄權    0   票
           具體情況詳見與本公告同時披露的臨2013-024號《臨時股東

     大會通知公告》。

     2、    審議通過《關于公司計劃為全資子公司蘇州萬業提供8億元

            擔保額度的議案》

            同意    9   票， 反對     0     票，棄權    0   票
            具體情況詳見與本公告同時披露的臨2013-025號《擔保額度

            預計公告》。

     特此公告。

                                     上海萬業企業股份有限公司董事會

                                                 2013 年 12 月 21 日
                                        1