公告日期：2013-12-21
證券代碼：600765 證券簡(jiǎn)稱：中航重機(jī) 公告編號(hào)：2013-049
中航重機(jī)股份有限公司
2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決提案的情況：否
本次股東大會(huì)是否有變更前次股東大會(huì)決議的情況：否
一、 會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：2013年12月20日上午9：00
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)安定門外小關(guān)東里14號(hào)A座8層公司會(huì)議室
3、出席會(huì)議的股東和代理人全部為非關(guān)聯(lián)方，具體人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份
總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例如下：
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 2
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,399,846
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 0.31
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù) 0
所持有表決權(quán)的股份數(shù)（股） 0
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 0
4、本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)孟祥凱先生委托董事、副總經(jīng)理江超先生主持，
采取書面表決方式。本次會(huì)議的召集、召開及表決符合《公司法》及《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，合法有效。
5、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事長(zhǎng)孟祥凱先生、董事李宗順先生、費(fèi)斌
軍先生、倪先平先生因工作原因請(qǐng)假，獨(dú)立董事邱洪生先生、馬榮凱先生因公出差請(qǐng)
1
假；公司在任監(jiān)事 3 人，出席 1 人，監(jiān)事會(huì)主席曹懷根先生因工作原因請(qǐng)假，監(jiān)事朱
建設(shè)先生因公出差請(qǐng)假；董事會(huì)秘書孫繼兵先生出席了會(huì)議；副總經(jīng)理胡海銀先生、
吳浩先生因公出差請(qǐng)假，其他高管全部列席了會(huì)議。
二、 提案審議情況
本次會(huì)議以書面投票表決方式對(duì)每項(xiàng)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，具體表決結(jié)果如下表：
議 議案內(nèi)容 同意票數(shù) 同意 反對(duì) 反對(duì) 棄權(quán) 棄權(quán) 是
案 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 否
序 通
號(hào) 過
1 關(guān)于公司全資子公司陜西宏遠(yuǎn) 2,399,846 股 100％ 0股 0% 0股 0% 是
航空鍛造有限責(zé)任公司購(gòu)買中
國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司所持資產(chǎn)
暨關(guān)聯(lián)交易的議案
2 關(guān)于控股子公司中國(guó)航空工業(yè) 2,399,846 股 100％ 0股 0% 0股 0% 是
新能源投資有限公司為其參股
公司中航惠騰風(fēng)電設(shè)備股份有
限公司提供擔(dān)保的議案
三、律師見證情況
北京市嘉源律師事務(wù)所黃國(guó)寶律師、鄭陽(yáng)超律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見
書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他
規(guī)范文件的規(guī)定；出席公司本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；公司本次股東大會(huì)的
表決程序符合《公司法》、《公司章程》及其他規(guī)范性文件的規(guī)定；本次股東大會(huì)通
過的決議合法有效。
四、備查附件
1、中航重機(jī)股份有限公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市嘉源律師事務(wù)所《關(guān)于中航重機(jī)股份有限公司 2013 年第三次臨時(shí)股東
大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
中航重機(jī)股份有限公司董事會(huì)
2013年12月20日
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