公告日期：2013-12-21
證券代碼 600773 證券簡稱 西藏城投 編號：臨2013-056號
西藏城市發展投資股份有限公司
關于關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
1、本次關聯交易不存在重大交易風險。
2、過去 12 個月陜西國能新材料有限公司與陜西國能鋰業有限公司進行的關聯交易
的累計次數及其金額為 0。
一、關聯交易概述
（一）本次交易的基本情況
為提高閑置資金使用效益，降低財務成本，在確保生產經營資金需求的前提下，公
司控股子公司陜西國能新材料有限公司與陜西國能鋰業有限公司、北京銀行股份有限公
司西安分行簽署《委托貸款合同》，陜西國能新材料有限公司委托北京銀行股份有限公
司西安分行向陜西國能鋰業有限公司提供委托貸款人民幣 1300 萬元，委托貸款期限為 1
年，委托貸款利率為 1 年期銀行同期貸款基準利率。
因陜西國能鋰業有限公司為公司的關聯企業，根據上海證券交易所相關規定，本次
委托貸款構成關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定
的重大資產重組。
至本次關聯交易為止，過去 12 個月內陜西國能新材料有限公司與同一關聯人或與
不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易未達到 3000 萬元以上，且未占上市公司最近
一期經審計凈資產絕對值 5%以上。因本次關聯交易涉及的金額未達到股東大會審議的
標準，故此項交易無需提交股東大會審議。
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二、關聯方及關聯關系
（一）關聯方
1、陜西國能鋰業有限公司
注冊地址：咸陽市涇陽縣干大街東段花園酒店一層 139 室
注冊資本：伍仟萬
法定代表人：朱賢麟
公司類型：有限責任公司
經營范圍： 鋰深加工科研與開發；硼、鉀的開發及深加工；自營和代理各類商品
和技術的進出口業務；房地產、企業的投資。
2、陜西國能鋰業有限公司 2012 年資產總額 46,659,883.49 元、資產凈額 46,644,288.51
元、營業收入 0 元、凈利潤-3,355,711.49 元（2012 年數據已經審計）。2013 年第三季度
資產總額 43,874,408.29 元、資產凈額 43,859,752.08 元、營業收入 0 元、凈利潤
-2,784,536.43 元（2013 年數據未經審計）。
（二）關聯關系
鑒于陜西國能鋰業有限公司為公司的關聯企業，陜西國能新材料有限公司為公司與
關聯企業共同投資的公司，根據上海證券交易所相關規定，本次交易構成關聯交易。
三、關聯交易標的基本情況
陜西國能新材料有限公司委托北京銀行股份有限公司西安分行向陜西國能鋰業有
限公司提供委托貸款人民幣 1300 萬元，委托貸款期限為 1 年，委托貸款利率為 1 年期
銀行同期貸款基準利率。
四、關聯交易的定價政策及定價依據
參考金融市場銀行貸款利率標準，經交易雙方友好協商，確定此次委托貸款的利率
為 1 年期銀行同期貸款基準利率。
五、該關聯交易對上市公司的影響
本次公告的關聯交易符合公司生產經營需要，對公司持續經營能力及當期財務狀況
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無不良影響。
六、該關聯交易應當履行的審議程序
公司于 2013 年 12 月 20 日召開公司第六屆董事會第十五次（臨時）會議，審議通
過了《關于公司控股子公司陜西國能新材料有限公司向陜西國能鋰業有限公司提供委托
貸款暨關聯交易的議案》，（以上議案同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，關聯董事
朱賢麟先生回避表決）。公司董事會四名獨立董事對本次關聯交易事項發表了獨立意見，
認為：
1、我們審閱了交易相關的資料、報告，亦就有關問題進行了詢問。基于獨立判斷，
我們認為本次議案符合法律法規的規定，符合公司經營發展的要求，是可行的。
2、本次關聯交易已獲得董事會批準，關聯董事在董事會上已履行了回避表決義務，
本次關聯交易履行了必要的程序，且程序符合《公司法》以及《公司章程》的規定。
依據上述資料，公司獨立董事認為，本次關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則，
維護了全體股東，包括非關聯股東和中小股東的利益。
七、上網公告附件
經獨立董事簽字確認的獨立董事之獨立意見
特此公告
西藏城市發展投資股份有限公司
董事會
2013 年 12 月 21 日
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