公告日期：2013-12-21
證券代碼：601808 證券簡稱：中海油服 公告編號：臨 2013－025
中海油田服務股份有限公司
2013 年第一次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議無議案被否決或被修改的情況
本次會議沒有變更前次股東大會決議的情況
一、 會議的召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召集人：本公司董事會。
2、召開時間：2013 年 12 月 20 日（星期五）上午 10 時。
3、召開地點：深圳市福田區深南大道 6005 號金茂深圳 JW 萬豪酒店會議室Ⅰ+Ⅱ。
4、召開方式：采取現場投票的方式。
5、會議主持人：董事長劉健先生主持本次會議。
（二）會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共計10人，代表3,342,445,446股，占公司
有表決權股份總數的74.35％。
1
出席會議的股東及股東代理人人數 10
其中：A股股東及股東代理人人數 9
H股股東及股東代理人人數 1
所持有表決權的股份總數（股） 3,342,445,446
其中：A股股東持有股份總數 2,421,789,088
H股股東持有股份總數 920,656,358
占公司有表決權股份總數的比例（%） 74.35%
其中：A股股東持股占股份總數的比例 53.87%
H股股東持股占股份總數的比例 20.48%
（三）本次會議的召集、召開符合《公司法》及其他有關法律、行政法規和《公
司章程》的規定。
（四）公司董事 7 人，出席本次會議 7 人；公司監事 3 人，出席本次會議 2 人，
職工監事李智先生因工作原因未能出席；公司副總裁兼總法律顧問康鑫女士和董
事會秘書楊海江先生出席了本次會議。香港中央證券登記有限公司監票人員、北
京市君合律師事務所律師及百德能證券有限公司的代表列席了本次會議。
二、議案審議情況
說明：依據《公司章程》第七十五條第四款的相關規定，“出席會議的股東（包
括股東代理人），應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對；若該股
東或股東代理人投棄權票或放棄投票，公司在計算該表決結果時，其所投的票數
將不計入表決結果內”，本公司在本次會議議案的表決中，對于投棄權票或放棄
投票的，均不作為有表決權的票數處理。
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本次會議對下列議案進行了審議并逐項表決，通過了全部議案，投票表決情況如
下表：
贊成總數及
反對總數占
普通決議案 投票總數 贊成 反對
投票總數的
比例
1、 審議批準本公司與中國海洋
石油總公司 2014-2016 年為
期三年的日常關聯交易。
（1）、審議批準本公司與中
國海洋石油總公司于 2013
年 11 月 5 日訂立的《綜合
服務框架協議》（以下簡稱
贊成比例：
“協議”）的議案。據此，
其中： 其中： 99.97%
本集團與中國海油集團將 925,013,446 A 股：11,321,088 A 股：0
進行協議項下多項交易。 H 股：913,432,358 H 股：260,000 反對比例：
0.03%
（2）、審議批準本集團與中
國海油集團截至 2016 年 12
月 31 日止三個財政年度每
年有關油田服務、裝備租
賃、動能、原料及其它輔助
服務和物業服務的上限金
額的議案。
贊成比例：
2、 審議關于選舉李飛龍擔任公 其中： 其中： 98.11%
3,342,445,446 A 股：2,421,789,088 A 股：0
司執行董事的議案。
H 股：857,539,731 H 股：63,116,627 反對比例：
1.89%
3
贊成總數及
反對總數占
特別決議案 投票總數 贊成 反對
投票總數的
比例
審議批準關于修訂中海油田服
務股份有限公司章程的議案，并
贊成比例：
授權公司任何一位董事或董事
其中： 其中： 99.99%
會秘書代表本公司處理因修訂 3,342,445,446 A 股：2,421,789,088 A 股：0
本公司公司章程而引起的相關 H 股：920,396,358 H 股：260,000 反對比例：
0.01%
備案、變更及登記（倘必要）程
序及其他相關事宜。
中國海洋石油總公司為本公司的控股股東，所持有表決權的股份數量為
2,410,468,000 股，在上述涉及關聯交易的第 1 項普通決議案表決時，中國海洋石
油總公司已回避表決。
上述特別決議案獲得出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的
2/3 以上通過。
三、律師出具的法律意見及監票人
北京市君合律師事務所作為本公司的法律顧問指派劉濤律師和劉群敏律師出
席了本次會議并出具了法律意見書。根據律師的見證意見，公司本次會議的召集
程序在實質上符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次會議的召開
程序、召集人資格、出席會議人員的資格及表決程序符合相關法律、法規及《公
司章程》的有關規定；本次會議的表決結果合法有效。
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本公司股東代表、監事代表、境內法律顧問及公司H股股份過戶登記處香港中
央證券登記有限公司代表在本次會議上擔任監票人。
四、上網公告附件
《中海油服 2013 年第一次臨時股東大會法律意見書》
特此公告。
中海油田服務股份有限公司
董事會
2013 年 12 月 21 日
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