公告日期：2013-12-21

   證券代碼：002262       證券簡稱：恩華藥業       公告編號：2013－032


                    江蘇恩華藥業股份有限公司
                第三屆董事會第四次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
    江蘇恩華藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第三屆董事會第四次會議于2013
年12月20日在徐州市民主南路69號恩華大廈16樓會議室召開，會議通知已于2013年12月9
日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。本次會
議應到董事9名，實到董事9名。公司監事和高級管理人員亦列席本次會議。本次會議的
召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
    本次會議由董事長孫彭生先生召集并主持，與會董事就本次會議各項議案進行了審
議并以投票表決的方式，形成了如下決議：
    1、會議以9票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于向中國農業
銀行申請流動資金貸款的議案》。
    根據公司生產經營之實際需要，經與中國農業銀行股份有限公司徐州銅山支行充分
協商，并經公司控股股東徐州恩華投資有限公司股東會決議批準，同意公司以徐州恩華
投資有限公司提供連帶責任保證擔保的方式向中國農業銀行股份有限公司徐州銅山支行
申請不超過人民幣肆仟萬元的流動資金貸款。
   本議案在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會審議。
    2、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于向中國工商銀
行申請融資的議案》。
    根據公司生產經營之實際需要，同意公司以信用擔保方式向中國工商銀行股份有限
公司徐州分行申請融資不超過人民幣肆仟萬元。
   本議案在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會表決。
   特此公告。
                                               江蘇恩華藥業股份有限公司董事會
                                                        二〇一三年十二月二十日




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