公告日期：2013-12-21

  股票代碼：601313         股票簡稱：江南嘉捷           編號：2013-060號


                   江南嘉捷電梯股份有限公司
                 第三屆董事會第三次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



    江南嘉捷電梯股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月 12 日以書面和

電話通知方式發出召開第三屆董事會第三次會議的通知，并于 2013 年 12 月 19 日以

非現場會議方式召開。本次會議應參加表決董事 8 名，實際表決董事 8 名，以直接送

達、電話、傳真（或電子郵件）等非現場方式進行了表決。本次會議的召開符合《公

司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過了如下

決議：



    一、審議《關于聘任副總經理的議案》

    同意聘任錢勇華先生為公司副總經理，任期起始日期為本次董事會決議作出日，

任期屆滿之日與第三屆董事會任期屆滿之日相同。

    獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，獨立意見登載于2013年12月21日上海

交易所網站：http://www.sse.com.cn。

    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。由于公司董事錢金水屬關聯董事，回避

表決了本議案。


    二、審議《關于江南嘉捷電梯股份有限公司購置商務辦公樓的議案》

    為了進一步加強江南嘉捷電梯股份有限公司在本地區的銷售和維保力度，同意公

司在蘇州工業園區星港街199號東方之門購置面積200平方米以內、總價不超過1000萬

元的商務辦公樓用于銷售辦公、業務洽談、特約維保之用。

    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
    三、審議《關于參與投資新疆方圓慧融投資合伙企業的議案》

    為拓展資本運營業務，獲得長期投資收益，同意公司以自有資金5000萬元參與投

資新疆方圓慧融投資合伙企業（有限合伙），投資方式為有限合伙人。

    具體內容詳見公司《2013-061號 江南嘉捷電梯股份有限公司對外投資公告》，該

公告登載于2013年12月21日上海交易所網站：http://www.sse.com.cn。

    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。


    特此公告。




    附：錢勇華先生的簡歷



                                       江南嘉捷電梯股份有限公司董事會
                                             二〇一三年十二月二十一日




                              錢勇華先生的簡歷

    錢勇華先生，1974 年 4 月生，大學專科，工程師，中國國籍，無境外居留權。1997
年-2011 年 4 月曾任蘇州富士電梯生產計劃科副科長、蘇州江南快速電梯有限公司生產
計劃科科長，江南嘉捷電梯股份有限公司合同執行部部長。2011 年 4 月至 2012 年 8
月，在江南嘉捷電梯股份有限公司擔任副總經理。