公告日期：2013-12-21

證券代碼：600489            股票簡稱：中金黃金             公告編號：2013-026


                       中金黃金股份有限公司
                   第五屆董事會第六次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：
    董事長孫兆學因工作原因未能出席會議。

    一、董事會會議召開情況
    中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第六次會議通知于
2013年12月13日以郵件和送達方式發出，會議于2013年12月20日以通訊表決的方
式召開。會議應參會董事9人,實際參會8人。董事長孫兆學由于工作原因未能出
席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

     二、董事會會議審議情況：
     經會議有效審議表決形成決議如下：
     （一）通過了《關于開展黃金租賃業務的議案》。表決結果：贊成 8 票，反
對 0 票，棄權 0 票，通過率 100%。公司所屬冶煉企業為對沖價格風險、規范業
務流程等目的，擬統一開展黃金租賃業務。向中國建設銀行股份有限公司北京市
分行租借黃金，租借黃金數量約為 950 公斤，期限一年，到期后根據企業需求，
可展期一年,費率為年 3%，利息以實際借金日金價為準進行計算。
     （二）通過了《關于河南中原黃金冶煉廠有限責任公司增加注冊資本的議
案》。表決結果：贊成 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過率 100%。同意在中原
冶煉廠原注冊資本 5 億元基礎上為其增加注冊資本金 10 億元，中原冶煉廠各股
東按股權比例同比例增資，具體出資金額如下：公司出資 7 億元，三門峽金渠集
團有限公司出資 2.4 億元，三門峽市財政局出資 0.6 億元，新增注冊資本將于兩
年內分期到位。增資后，中原冶煉廠注冊資本增加至 15 億元。
     （三）通過了《關于向河南中原黃金冶煉廠有限責任公司提供貸款擔保的議
案》。表決結果：贊成 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過率 100%。內容詳見：
《中金黃金股份有限公司為控股子公司提供貸款擔保的公告》（公告編號
2013-027）。該擔保事項尚需提交公司股東大會審議通過。
     （四）通過了《關于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的議案》。表決
結果：贊成 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過率 100%。公司決定于 2014 年 1 月
9 日（周四）召開 2014 年第一次臨時股東大會，內容詳見：《中金黃金股份有
限公司召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號 2013-028）。

    特此公告。

                                                 中金黃金股份有限公司董事會
                                                   二○一三年十二月二十一日


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