公告日期：2013-12-21

 證券代碼：000623               證券簡稱：吉林敖東       公告編號：2013-046


                      吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司

                    2013年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。


    一、特別提示:

    1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

    2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

    二、會議召開的情況

    1、召開時間：2013年12月20日（星期五）上午9:30分

    2、召開地點：公司二樓會議室

    3、召開方式：現(xiàn)場投票表決

    4、召 集 人：公司董事會

    5、主 持 人：董事長李秀林先生

    6、本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司章程的有關規(guī)定。

    三、會議出席情況

    1、本次股東大會參加表決的股東及股東授權委托代表共6人，代表有表決權的股

份總數216,292,200股，占公司股份總數894,438,433股的24.18%。

    2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次股東大會。

    四、提案的審議和表決情況

    本次股東大會以記名投票表決方式,審議通過了如下議案，投票表決結果如下：


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    審議通過《關于出售廣發(fā)證券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產信托之受益

權等事宜的議案》。

    表決結果：通過。

    同意216,292,200股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；

    反對     0       股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%；

    棄權     0       股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。

    五、律師見證情況

    1、律師事務所名稱：北京市京都律師事務所大連分所

    2、律師姓名：王秀宏、楊姍姍
    3、結論性意見：公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席人員資格、
表決程序與表決結果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
及《公司章程》的相關規(guī)定。本次股東大會會議決議合法、有效。


    六、備查文件

    1、經與會董事簽署的吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司2013年第二次臨時股東大

會決議；

    2、北京市京都律師事務所大連分所關于吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司2013年

第二次臨時股東大會法律意見書。

    特此公告。




                                      吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司董事會

                                             二○一三年十二月二十日




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