公告日期：2013-12-21

證券代碼 600773           證券簡稱 西藏城投           編號：臨2013-058號




                    西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

                  第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。



    西藏城市發(fā)展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十三
次會議于 2013 年 12 月 20 日以通訊傳真方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)
到監(jiān)事 3 名。本次會議由監(jiān)事會主席謝小英女士主持，會議的召集、召開及表決
程序符合《中華人民共和國公司法》、《西藏城市發(fā)展投資股份有限公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與監(jiān)事審議表決，形成如下決議：
    審議通過了議案一《關(guān)于公司放棄陜西國能新材料有限公司 12.67%股權(quán)轉(zhuǎn)
讓優(yōu)先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》(具體內(nèi)容詳見公告)
    贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權(quán)票 0 票
    審議通過了議案二《關(guān)于公司控股子公司陜西國能新材料有限公司向陜西國
能鋰業(yè)有限公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
    同意公司控股子公司陜西國能新材料有限公司向陜西國能鋰業(yè)有限公司提
供委托貸款。委托貸款額為人民幣 1300 萬元，委托貸款期限為 1 年，委托貸款
利率為 1 年期銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。(具體內(nèi)容詳見公告)
    贊成票 3 票,反對票 0 票,棄權(quán)票 0 票
    審議通過了議案三《公司全資子公司上海北方城市發(fā)展投資有限公司向上海
星舜置業(yè)有限公司收取咨詢服務(wù)費(fèi)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
    同意公司全資子公司上海北方城市發(fā)展投資有限公司向上海星舜置業(yè)有限
公司收取咨詢服務(wù)費(fèi)。(具體內(nèi)容詳見公告)
    贊成票 2 票,反對票 0 票,棄權(quán)票 0 票，關(guān)聯(lián)監(jiān)事沈文回避表決。
   根據(jù)《證券法》和上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，我們作為公司監(jiān)事，對
上述事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的審核，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：
   上述議案的關(guān)聯(lián)交易，交易程序合法，未損害公司和股東的利益。


   特此決議



                                      西藏城市發(fā)展投資股份有限公司
                                                     監(jiān)事會
                                              2013 年 12 月 20 日