公告日期：2013-12-21

證券代碼：000623         證券簡稱：吉林敖東          公告編號：2013－047



                   吉林敖東藥業集團股份有限公司

                 第七屆董事會第二十次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    一、董事會會議召開情況

    1、吉林敖東藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第

二十次會議通知以書面方式于2013年12月10日發出。

    2、會議于2013年12月20日在公司二樓會議室以現場方式召開。

    3、公司董事7名，實際參加會議表決董事7名。

    4、會議由公司董事長李秀林先生主持，公司監事、高管人員列席本次董事

會會議。

    5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公

司章程的規定。

    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過《關于控股子公司吉林敖東中藥飲片股份有限公司分立方案》

的議案。

    議案內容詳見公司于2013年12月21日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國

證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn上披露的《吉

林敖東藥業集團股份有限公司關于控股子公司吉林敖東中藥飲片股份有限公司

分立的公告》（公告編號：2013-048）。

    審議結果：通過。同意7票，反對0票，棄權0票。

    2、審議通過《聘任楊凱先生為公司內控總監》的議案。

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    因公司加強內部控制建設工作需要，經總經理提名，公司董事會決定聘任楊

凱先生為內控總監，為公司高級管理人員。

    審議結果：通過。同意7票，反對0票，棄權0票。

    3、獨立董事意見。

    獨立董事意見詳見同日公告的《吉林敖東藥業集團股份有限公司獨立董事關

于對公司聘任內控總監的獨立意見》。

    三、備查文件

    1、公司第七屆董事會第二十次會議決議。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         吉林敖東藥業集團股份有限公司董事會

                                                二○一三年十二月二十日




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附：楊凱簡歷

    楊凱，男，1977年出生、中共黨員、研究生學歷、會計師。歷任吉林敖東藥

業集團股份有限公司結算中心會計、資產中心會計、財務中心會計、資產管理部

部長、財務部副部長；延邊公路建設股份有限公司總會計師；吉林敖東藥業集團

股份有限公司財務總監；吉林敖東醫藥有限責任公司副總經理；吉林敖東藥業集

團股份有限公司內控總監，延邊石峴白麓紙業股份有限公司常務副總經理及財務

總監，除上述外最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。楊凱先

生未持有公司股票，最近三年未曾受過受過中國證監會及其他有關部門的處罰和

證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定和《公司章程》要求

的任職條件。




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