公告日期：2013-12-21

          吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨立董事
            關(guān)于對公司聘任內(nèi)控總監(jiān)的獨立意見

    根據(jù)財政部、證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)
范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》、深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部
控制指引》及《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的有
關(guān)規(guī)定，作為吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司的獨立董事，我們對公
司第七屆董事會第二十次會議審議的《聘任楊凱先生為公司內(nèi)控總監(jiān)
的議案》發(fā)表如下獨立意見：
    1、本次聘任的高級管理人員具備《公司法》及《公司章程》等
相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職資格；
    2、本次聘任的高級管理人員的程序符合法律法規(guī)及《公司章程》
的規(guī)定,董事會表決程序合法；
    3、本次所聘任的高級管理人員具有多年的企業(yè)管理或相關(guān)工作
經(jīng)歷，其經(jīng)驗和能力可以勝任所聘任的工作。
    我們同意聘任楊凱先生為公司內(nèi)控總監(jiān)，為公司高級管理人員。




    獨立董事：畢焱、李明、高真茹
    二○一三年十二月二十日