公告日期：2013-12-21
證券代碼：000626 證券簡稱：如意集團 公告編號：2013-024
連云港如意集團股份有限公司董事會關于召開
2014年度第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次。
本次股東大會為公司 2014 年度第一次臨時股東大會。
2、股東大會召集人。
本次股東大會召集人為公司董事會。
3．會議召開的合法、合規(guī)性。
公司董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4．會議召開的日期、時間。
本次股東大會定于2014年1月10日上午10:30召開。
5．會議的召開方式。
本次股東大會采用現(xiàn)場表決方式召開。
6．出席對象。
（1）在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為 2014
年 1 月 6 日，于當日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記
在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議
和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7．會議地點。
連云港國信云臺大酒店會議室（連云港市新浦區(qū)蒼梧路 27 號）。
二、會議審議事項
將公司《章程》原第十三條“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：自營和代理各類
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商品和技術的進出口業(yè)務，國內(nèi)貿(mào)易。”，修改為“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：
自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務，國內(nèi)貿(mào)易；自有房屋及場地租賃。”。
三、會議登記方法
法人股東請持營業(yè)執(zhí)照復印件、單位介紹信、深圳股東賬戶卡、出席人身份證
及授權委托書；自然人股東請持本人身份證、深圳股東賬戶卡和持股證明（受托出
席者，還須持授權委托書及委托人和受托人身份證），于 2014 年 1 月 9 日上午 9：
00 至 11：00、下午 2：00 至 4：00 到公司董事會秘書處辦理登記手續(xù)，開會當日會
議召開前也可在會議現(xiàn)場進行登記。
異地股東可采用信函或傳真方式登記。
四、其他事項
1、聯(lián)系人：譚衛(wèi)；電話：0518-85153595；傳真：0518-85150105；地址：江蘇
省連云港市新浦區(qū)北郊路 6 號；郵政編碼：222006。
2、與會股東或代理人的交通及食宿費用自理。
五、備查文件
公司第七屆董事會2013年度第二次會議決議。
特此通知。
連云港如意集團股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十一日
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附：授權委托書
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本公司/本人出席連云港如意集團股份有
限公司2014年1月10日召開的2014年度第一次臨時股東大會，并代理行使表決權。
委托事項：
代表本公司或本人對本次會議審議的《將公司<章程>原第十三條“經(jīng)依法登
記，公司的經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務，國內(nèi)貿(mào)易。”，
修改為“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)
務，國內(nèi)貿(mào)易；自有房屋及場地租賃。”》提案的表決意見如下：
同意（ ）；反對（ ）；棄權（ ）。
委托期限：截止連云港如意集團股份有限公司2014年1月10日召開的2014年
度第一次臨時股東大會會議結(jié)束。
委托人（簽章）： 被委托人（簽章）：
委托人身份證號/注冊號： 被委托人身份證號碼：
委托人證券賬戶：
委托人持股數(shù)量：
委托日期：
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