公告日期：2013-12-21
證券代碼：002370 證券簡稱：亞太藥業 公告編號：2013-039
浙江亞太藥業股份有限公司
2013 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會無否決或修改議案情況；
2、本次股東大會無新增議案情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：2013年12與20日（星期五）上午9:30；
2、召開地點：浙江省紹興市柯橋區云集路1152號公司辦公樓三
樓會議室；
3、會議召集人：公司董事會；
4、會議召開方式：現場投票方式；
5、會議主持人：公司董事長陳堯根先生；
會議召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中
華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳
證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《浙江亞太藥業股
份有限公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
（二）會議的出席情況
1
出席本次會議的股東及股東代表5名，代表有表決權的股份數為
128,886,672股，占公司有表決權股份總數的63.18%。
公司董事、監事、高級管理人員、見證律師代表出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次會議以現場方式記名投票表決，逐項審議并通過了如下議
案：
1、審議通過了《關于修改<募集資金管理制度>的議案》
表決結果:同意128,886,672股，占出席本次會議的股東及股東代
理人所持有效表決權的100%；反對0股;棄權0股。
2、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》
會議選舉陳堯根先生、呂旭幸先生、鐘婉珍女士、沈依伊先生、
何珍女士、平華標先生、陳樞青先生、姚先國先生、章勇堅先生為公
司第五屆董事會董事，其中陳樞青先生、姚先國先生、章勇堅先生為
公司第五屆董事會獨立董事。以上九名董事共同組成公司第五屆董事
會，任期三年。
本次董事選舉采用累積投票制，非獨立董事選舉累積投票數總數
為773,320,032票（128,886,672×6），獨立董事選舉累積投票數總
數為386,660,016票（128,886,672×3），會議表決結果如下：
（1）選舉公司第五屆董事會董事候選人陳堯根先生為公司董事；
表決結果:同意128,886,672票，占出席本次會議的股東及股東代
理人所持有效表決權的100%。
（2）選舉公司第五屆董事會董事候選人呂旭幸先生為公司董事；
表決結果:同意128,886,672票，占出席本次會議的股東及股東代
理人所持有效表決權的100%。
2
（3）選舉公司第五屆董事會董事候選人鐘婉珍女士為公司董事；
表決結果:同意128,886,672票，占出席本次會議的股東及股東代
理人所持有效表決權的100%。
（4）選舉公司第五屆董事會董事候選人沈依伊先生為公司董事；
表決結果:同意128,886,672票，占出席本次會議的股東及股東代
理人所持有效表決權的100%。
（5）選舉公司第五屆董事會董事候選人何珍女士為公司董事；
表決結果:同意128,886,672票，占出席本次會議的股東及股東代
理人所持有效表決權的100%。
（6）選舉公司第五屆董事會董事候選人平華標先生為公司董事；
表決結果:同意128,886,672票，占出席本次會議的股東及股東代
理人所持有效表決權的100%。
（7）選舉公司第五屆董事會獨立董事候選人陳樞青先生為公司
獨立董事；
表決結果:同意128,886,672票，占出席本次會議的股東及股東代
理人所持有效表決權的100%。
（8）選舉公司第五屆董事會獨立董事候選人姚先國先生為公司
獨立董事；
表決結果:同意128,886,672票，占出席本次會議的股東及股東代
理人所持有效表決權的100%。
（9）選舉公司第五屆董事會獨立董事候選人章勇堅先生為公司
獨立董事；
表決結果:同意128,886,672票，占出席本次會議的股東及股東代
理人所持有效表決權的100%。
3
3、審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》
會議選舉成華強先生、趙科學先生為第五屆監事會股東代表監
事。與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事王國賢先生共同組
成公司第五屆監事會，任期三年。
本次股東代表監事選舉采用累積投票制，股東代表監事選舉累積
投票數總數為257,773,344票（128,886,672×2），會議表決結果如
下：
（1）選舉公司第五屆監事會監事候選人成華強先生為公司監事；
表決結果:同意128,886,672票，占出席本次會議的股東及股東代
理人所持有效表決權的100%。
（2）選舉公司第五屆監事會監事候選人趙科學先生為公司監事；
表決結果:同意128,886,672票，占出席本次會議的股東及股東代
理人所持有效表決權的100%。
4、審議通過了《關于提議公司第五屆董事會獨立董事津貼的議
案》
表決結果:同意128,886,672股，占出席本次會議的股東及股東代
理人所持有效表決權的100%；反對0股;棄權0股。
5、審議通過了《關于注冊地址變更及相應修訂<公司章程>的議
案》
表決結果:同意128,886,672股，占出席本次會議的股東及股東代
理人所持有效表決權的100%；反對0股;棄權0股。
三、律師見證情況
本次會議經國浩律師（杭州）事務所律師現場見證，并出具法律
意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員
4
資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章
程》的有關規定。本次股東大會所通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、《浙江亞太藥業股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大會決
議》
2、《國浩律師（杭州）事務所關于浙江亞太藥業股份有限公司
2013 年第一次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
浙江亞太藥業股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 21 日
5
