公告日期：2013-12-21

            證券代碼：000662      證券簡稱：索芙特 公告編號：2013－049

      索芙特股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

    性陳述或重大遺漏。



                                        特別提示



     1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

     2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。



    一、會議召開和出席情況

    1、本次股東大會于 2013 年 12 月 20 日下午 2 時在廣西梧州市新興二路 137 號索芙

特辦公大樓會議室召開。會議由公司董事會召集。由于公司董事長、副董事長因公出差，

無法主持公司 2013 年第二次臨時股東大會，為此，根據有關規定，公司全體董事推舉

李博董事主持本次股東大會。本次大會召集、召開的方式、程序均符合《中華人民共和

國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程的

有關規定，會議合法、有效。

    2、出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表人共 6 人，代表股份 75,648,804

股，占公司有表決權股份總數 287,989,200 股的 26.27%。

    3、公司部分董事、監事和高級管理人員以及公司聘請的律師出席或列席了本次股

東大會。



    二、議案審議表決情況

   （一）議案的表決方式：本次股東大會議案采用現場投票方式。

   （二）議案的表決結果：

    經到會的股東及股東授權委托代表人現場投票表決，以 75,648,804 股同意（占出席



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本次股東大會有效表決權股份總數的 100%），0 股反對，0 股棄權，審議通過了《關于

聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2013 年度審計機構的議案》。



    三、律師出具的法律意見

   國浩律師(南寧)事務所李長嘉、韋朝鴻律師出具的結論性意見：公司本次股東大會

的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的

規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。



    四、備查文件

    1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

    2、法律意見書。

    特此公告。




                                                      索芙特股份有限公司董事會

                                                      二○一三年十二月二十一日




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