公告日期：2013-12-21

    廣宇集團股份有限公司                          第四屆董事會第七次會議決議

證券代碼：002133           證券簡稱：廣宇集團          公告編號：(2013)072


                       廣宇集團股份有限公司
                第四屆董事會第七次會議決議公告

    本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，
并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

    廣宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議通知
 于 2013 年 12 月 17 日以電子郵件的方式送達，會議于 2013 年 12 月 20 日在杭
 州市平海路 8 號公司六樓會議室召開，會議由董事長王軼磊先生主持，應參加
 會議董事 9 人，實到 9 人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》
 的規定。
    會議以現場書面表決和書面通訊表決相結合的方式，審議表決并通過了《關
于增加舟山鼎宇房地產開發有限公司注冊資本金的議案》，同意增加公司全資子
公司舟山鼎宇房地產開發有限公司注冊資本金 5,000 萬元。本次增資完成后，舟
山鼎宇房地產開發有限公司注冊資本金將增至 15,000 萬元，公司仍持有其 100%
的股權。同意授權舟山鼎宇房地產開發有限公司管理層具體辦理增資及工商變更
登記事宜。
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    本次對外投資詳情請見2013年12月21日《證券時報》：《廣宇集團股份有限公
司對外投資公告》（2013-073號）及巨潮咨詢網（http://www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。


                                                廣宇集團股份有限公司董事會
                                                         2013 年 12 月 21 日




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