公告日期：2013-12-21
證券代碼：000990 證券簡(jiǎn)稱：誠(chéng)志股份 公告編號(hào)：2013-39
誠(chéng)志股份有限公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決、修改提案的情況；
2、本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決；
3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，并采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況：
（1）召開(kāi)時(shí)間：2013 年 12 月 20 日上午 10:30 時(shí)
（2）召開(kāi)地點(diǎn)：江西省南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)玉屏東大街 299 號(hào)清華科技
園（江西）華江大廈公司總部會(huì)議室
（3）召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式
（4）召 集 人：公司董事會(huì)
（5）主 持 人：董事長(zhǎng)龍大偉先生
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司
法》、《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況：
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代理人共 3 人，代表公司有表決權(quán)的股
份總數(shù) 122,339,313 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 41.19%。
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
二、議案審議及表決情況
（一） 審議通過(guò)了《關(guān)于公司續(xù)聘 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2013 年度財(cái)務(wù)報(bào)告
及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)層根據(jù) 2013 年度審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)
格水平，確定其年度審計(jì)費(fèi)用。
表決結(jié)果：同意 122,139,313 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù) 99.84%；
反對(duì) 0 股；棄權(quán) 200,000 股
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬為北京誠(chéng)志利華科技發(fā)展有限公司向北京
銀行股份有限公司清華園支行申請(qǐng) 5000 萬(wàn)元綜合授信提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 122,139,313 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù) 99.84%；
反對(duì) 0 股；棄權(quán) 200,000 股
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市蘭臺(tái)律師事務(wù)所李雷勇、周曼律師見(jiàn)證并出具了法律
意見(jiàn)書。見(jiàn)證律師認(rèn)為，公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序合法，出席會(huì)
議的人員資格及召集人的資格合法有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程
的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備案文件
1、公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、法律意見(jiàn)書
特此公告。
誠(chéng)志股份有限公司
董事會(huì)
2013 年 12 月 21 日
