公告日期：2013-12-21

證券代碼：002091               證券簡稱：江蘇國泰                  公告編號(hào)：2013-48

               江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司
               2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    特別提示：
   1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
   2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
    一、會(huì)議召開和出席情況
   1、江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第二次
臨時(shí)股東大會(huì)，于 2013 年 12 月 3 日以公告形式發(fā)出通知，于 2013 年 12 月 20
日上午 9 時(shí)在張家港市人民中路 65 號(hào)國泰時(shí)代廣場 24 樓會(huì)議室現(xiàn)場召開。本次
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長譚秋斌女士主持，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
   2 、 參 加 本 次 股 東 大 會(huì) 的 股 東 及 股 東 授 權(quán) 委 托 代 表 27 名 ， 代 表 股 份
198,113,877 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 55.03%。
    3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師出席或列席了本次股東大會(huì)。
    二、議案審議表決情況
    本次會(huì)議以書面記名投票表決方式，逐項(xiàng)審議并通過了以下議案：
    （一）《關(guān)于修改公司〈章程〉的議案》
    該議案的表決結(jié)果為：贊成票 198,113,877 股，占出席本次股東大會(huì)有表決
權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。
    該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
    （二）《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
   公司第五屆董事會(huì)任期將于 2013 年 12 月 23 日屆滿，根據(jù)《公司法》等相
關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)采取累積投票制選舉產(chǎn)
生公司第六屆董事會(huì)董事。第六屆董事會(huì)董事為：譚秋斌女士、馬曉天先生、陳
曉東先生、王曉斌先生、王煒先生、郭盛虎先生、顧建平先生、周中勝先生、朱
萍女士等 9 人，其中顧建平先生、周中勝先生和朱萍女士等 3 人為公司第六屆董
事會(huì)獨(dú)立董事。
    各位董事人選的表決結(jié)果如下：
    1、選舉譚秋斌女士為公司第六屆董事會(huì)董事，贊成票 198,113,877 票；反對(duì)
票 0 票；棄權(quán)票 0 票。
    2、選舉馬曉天先生為公司第六屆董事會(huì)董事，贊成票 198,113,877 票；反對(duì)
票 0 票；棄權(quán)票 0 票。
    3、選舉陳曉東先生為公司第六屆董事會(huì)董事，贊成票 198,113,877 票；反對(duì)
票 0 票；棄權(quán)票 0 票。
    4、選舉王曉斌先生為公司第六屆董事會(huì)董事，贊成票 198,113,877 票；反對(duì)
票 0 票；棄權(quán)票 0 票。
    5、選舉王煒先生為公司第六屆董事會(huì)董事，贊成票 198,113,877 票；反對(duì)票
0 票；棄權(quán)票 0 票。
    6、選舉郭盛虎先生為公司第六屆董事會(huì)董事，贊成票 198,113,877 票；反對(duì)
票 0 票；棄權(quán)票 0 票。
    7、選舉顧建平先生為公司第六屆董事會(huì)董事，贊成票 198,113,877 票；反對(duì)
票 0 票；棄權(quán)票 0 票。
    8、選舉周中勝先生為公司第六屆董事會(huì)董事，贊成票 198,113,877 票；反對(duì)
票 0 票；棄權(quán)票 0 票。
    9、選舉朱萍女士為公司第六屆董事會(huì)董事，贊成票 198,113,877 票；反對(duì)票
0 票；棄權(quán)票 0 票。
    依據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述各位當(dāng)選董事任期為三年（起止時(shí)間為 2013
年 12 月 24 日至 2016 年 12 月 23 日）。
    董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超
過公司董事總數(shù)的二分之一。
    （三）《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
    本次股東大會(huì)根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
選舉曹立斌先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（股東代表監(jiān)事），與公司職工代表大
會(huì)選舉的蔣健先生、陸兆俊先生共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。
    該議案的表決結(jié)果為：贊成票 198,113,877 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。
    依據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述各位當(dāng)選監(jiān)事的任期為三年（起止時(shí)間為 2013
年 12 月 24 日至 2016 年 12 月 23 日）。
    最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)
事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
    4、《關(guān)于獨(dú)立董事薪酬的議案》
    根據(jù)《公司法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪
酬標(biāo)準(zhǔn)為：獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為 6 萬元/年（含稅），其履行職務(wù)的費(fèi)用由公司據(jù)
實(shí)報(bào)銷。
    該議案的表決結(jié)果為：贊成票 198,113,877 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股；棄權(quán)票 0 股。


    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會(huì)由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所闞贏、邵斌律師見證并出具了法律
意見書。法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人
資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議
合法、有效。
    四、會(huì)議備查文件
    1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)決議；
    2、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。


    特此公告。
                                           江蘇國泰國際集團(tuán)國貿(mào)股份有限公司
                                                            董事會(huì)
                                                   二零一三年十二月二十一日