公告日期：2013-12-21

 證券代碼：002291      證券簡稱：星期六      公告編號：2013-041



                 佛山星期六鞋業股份有限公司

             2013 年第三次臨時股東大會決議公告


          本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、

      準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



    特別提示：本次股東大會無否決提案的情況。

    一、會議召開和出席情況

     1、召開時間：2013 年 12 月 20 日上午 10：00

     2、會議召開地點：廣東省廣州市珠江新城華夏路 28 號富力盈

信大廈九樓公司會議室

     3、會議召集：公司董事會

     4、會議方式：本次股東大會采取現場記名投票的方式

     5、會議主持：會議由公司董事長張澤民先生主持

     6、會議出席情況：參加本次股東大會的股東或股東代理人共

計 4 人，代表有表決權的股份數 255,533,609 股，占公司股本總額的

70.33%。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。

    廣東南天明律師事務所李周明、蒙小君律師出席本次股東大會進

行見證，并出具法律意見書。

    本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    二、提案審議情況

                              — 1 —
    本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通

過了如下決議：

    1、審議《關于成立電子商務全資子公司的議案》；

    該議案的表決結果為：贊成票 255,533,609 股，占出席會議有表

決權股份的 100%；反對票 0 股，占出席會議有表決權股份的 0%；棄

權票 0 股，占出席會議有表決權股份的 0%。

    2、審議《關于成立研發全資子公司的議案》；

    該議案的表決結果為：贊成票 255,533,609 股，占出席會議有表

決權股份的 100%；反對票 0 股，占出席會議有表決權股份的 0%；棄

權票 0 股，占出席會議有表決權股份的 0%。

    三、律師見證情況

    本次股東大會經廣東南天明律師事務所李周明、蒙小君律師現場

見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集和召

開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及《公司章程》

的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程

序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

    四、備查文件

    1、經出席會議董事簽字確認的股東大會決議

    2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》

    特此公告。

                          佛山星期六鞋業股份有限公司董事會

                                      二○一三年十二月二十日

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