公告日期：2013-12-21
證券代碼：000736 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中房地產(chǎn) 公告編號(hào)：2013-62
中房地產(chǎn)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)
2013 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2013 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）召集人：經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，
由公司董事會(huì)召集本次股東大會(huì)。
（三）本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合公司《章程》及有關(guān)法律、行
政法規(guī)等的規(guī)定。
（四）召開(kāi)時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013 年 12 月 26 日（星期四）14：30。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2013 年12 月
26 日（星期四）上午9：30~11：30,下午13：00~15：00
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2013 年12
月25 日15：00 至2013 年12 月26 日15：00 期間的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式
1
1、現(xiàn)場(chǎng)方式：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他
人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行表決。
2、網(wǎng)絡(luò)投票方式：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式
的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決
權(quán)。
（六）參加會(huì)議方式：同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中
的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（七）出席對(duì)象：
1、截止 2013 年 12 月 19 日（星期四）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的股東
或其授權(quán)委托的代理人。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，
并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不
必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、本公司聘請(qǐng)的律師。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)車(chē)公莊西路 22 號(hào)海賦國(guó)
際大廈 B 座 11 層會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
審議《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款議案》
2
關(guān)聯(lián)方中住地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司將回避表決本項(xiàng)議案。
本項(xiàng)議案詳細(xì)情況見(jiàn)本公司于 2013 年 12 月 11 日在《中國(guó)證券
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《中房重實(shí)地
產(chǎn)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2013-55 號(hào)）
三、參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
（一）登記方法：
1、法人股東
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份
證、法定代表人證明書(shū)和股東代碼卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理
人應(yīng)出示有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)、法定代表人身份
證復(fù)印件、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面
委托書(shū)和股東代碼卡；
2、個(gè)人股東持本人身份證、股票帳戶(hù)卡出席，如委托代理人出
席，則應(yīng)提供個(gè)人股東身份證復(fù)印件、授權(quán)人股票帳戶(hù)卡、授權(quán)委托
書(shū)、代理人身份證。
（二）登記時(shí)間：2013 年 12 月 24 日和 2013 年 12 月 25 日上午
9：00 至下午 4：00。
（三）登記地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)洪湖東路 9 號(hào)財(cái)富大廈 B 座 9 樓
中房地產(chǎn)股份有限公司證券部。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票代碼：360736.
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2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：中房投票
3、投票時(shí)間：本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2013 年 12 月 26 日上午 9：30-11：30、下午
13：00-15：00.
4、在投票當(dāng)日，“中房投票”在“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本
次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
5、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。1.00 代表議
案 1，應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格進(jìn)行申報(bào)。具體如下表：
議案序號(hào) 議案內(nèi)容 委托價(jià)格
議案 1 審議《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案》 1.00
（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代
表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。具體如下表：
表決意見(jiàn)類(lèi)型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
（5）不符合上述規(guī)定的投票申請(qǐng)無(wú)效，視為未參與投票。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的操作流程
1、投資者通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的
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起止時(shí)間為 2013 年 12 月 24 日 15：00 至 2013 年 12 月 25 日 15：00
期間的任意時(shí)間。
2、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采取服務(wù)密碼或
數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)”；
填寫(xiě)“姓名”、“證券賬戶(hù)號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置 6-8 位的服
務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè) 4 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)
碼”激活服務(wù)密碼。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 登 陸 網(wǎng) 址
http://wltp.cninfo.com.cn 進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票。
（1）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大
會(huì)列表”選擇“中房地產(chǎn)股份有限公司 2013 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)
投票”。
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登陸”，選擇“用戶(hù)名密碼登陸”，輸入
您的“證券賬號(hào)”和“服務(wù)密碼”。
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作。
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
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1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通
過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表
決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案
進(jìn)行投票的，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)
計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其它事項(xiàng)
（一）通訊地址：重慶市渝北區(qū)洪湖東路 9 號(hào)財(cái)富大廈 B 座 9 樓
中房地產(chǎn)股份有限公司證券部。
郵政編碼：401147
電話(huà)號(hào)碼：023-67530016
傳真號(hào)碼：023-67530016
聯(lián)系人：王婷、容瑜
（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
中房地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)
二○一三年十二月二十日
附：
授權(quán)委托書(shū)
本人（本單位）作為中房地產(chǎn)股份有限公司的股東，茲
委托 先生/女士代表本人（本單位）出席公司 2013 年第六次
臨時(shí)股東大會(huì)，特授權(quán)如下：
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一、委托 先生/女士代表本人（本單位）出席公司 2013
年第六次臨時(shí)股東大會(huì) ；
二、該代理人有表決權(quán) /無(wú)表決權(quán) ；
三、該表決權(quán)具體指示如下：
（一）審議《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案》（贊成 、反對(duì) 、
棄權(quán) ）票
四、本人（本單位）對(duì)上述審議事項(xiàng)未作具體指示的，代理人有
權(quán) /無(wú)權(quán) 按照自己的意思表決。
委托人姓名 委托人身份證號(hào)碼
委托人持有股數(shù) 委托人股東帳戶(hù)
受托人姓名 受托人身份證號(hào)碼
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注 1：委托人應(yīng)在委托書(shū)中同意的相應(yīng)空格內(nèi)劃“√”，其他空
格內(nèi)劃“×”；
2、本授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或自制均有效；單位委托須加蓋
公章。
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