公告日期：2013-12-21

證券代碼：600283     證券簡稱：錢江水利     公告編號：臨 2013-042


                   錢江水利開發(fā)股份有限公司
     關(guān)于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的通知


    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個
別及連帶責(zé)任。

重要提示：

●會議召開時間：2014 年 1 月 7 日（星期二）上午 9:30 

●股權(quán)登記日：2014 年 1 月 2 日（星期四）

●會議召開地點：杭州市三臺山路 3 號公司會議室

●會議方式：現(xiàn)場方式 

●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否

    根據(jù)《公司章程》和《上市公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，

公司擬定于 2014 年 1 月 7 日(星期二)上午 9:30 在公司多功能廳召開

2014 年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議召開基本情況：

1、會議召集人：錢江水利開發(fā)股份有限公司董事會

2、會議時間：2014 年 1 月 7 日（星期二）上午 9:30

3、會議地點：杭州市三臺山路 3 號公司會議室

4、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決

二、會議審議事項：

                                1
1、審議《關(guān)于公司掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司浙江錢江水利置業(yè)投資有限公
司 51%股權(quán)》的議案。

三、會議出席對象：

1、截止 2014 年 1 月 2 日（星期四）下午 3 時收市后在中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其代理

人；

2、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員；

3、公司聘請的律師。

四、會議登記方法：

1、登記方式：法人股東持股票帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)

委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東持本人身份證和股票

帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人及委托人身份證、授權(quán)委托

書及委托人股票帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式

登記；（授權(quán)委托書見附件）

2、登記時間：2014 年 1 月 3 日—2014 年 1 月 6 日（上午 9：00—11：

30，下午 2：00—4：30）（雙休日除外）；

3、登記地點及會議咨詢：公司董事會辦公室。

聯(lián)系電話：0571－87974387

傳 真：0571－87974400（傳真后請來電確定）

五、其他事項：

1、會議為期半天，出席者食宿費和交通費自理；

2、公司地址：浙江省杭州市三臺山路 3 號。


                                2
郵政編碼：310013

特此公告！




                   錢江水利開發(fā)股份有限公司董事會

                              2013 年 12 月 21 日




                         3