公告日期：2013-12-21

證券代碼：600283    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：錢(qián)江水利    公告編號(hào)：臨 2013-040

                   錢(qián)江水利開(kāi)發(fā)股份有限公司
          第五屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)
別及連帶責(zé)任。

    錢(qián)江水利開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)于 2013 年 12 月 15 日以專(zhuān)人送
達(dá)、傳真和電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)五屆九次臨時(shí)董事會(huì)的通知，會(huì)議于
2013 年 12 月 20 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議的董事 9 人，實(shí)際
出席董事 7 人。董事葉建橋先生、董事劉正洪先生因公出差在外，均書(shū)
面委托董事長(zhǎng)何中輝先生代為表決，此次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)表決, 會(huì)議審議通過(guò)了以下決議：

    一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司浙江錢(qián)江水利置業(yè)
投資有限公司 51%股權(quán)的議案》。

    同意公司通過(guò)公開(kāi)掛牌方式轉(zhuǎn)讓浙江錢(qián)江水利置業(yè)投資有限公司
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“水利置業(yè)”）51%股權(quán),以坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的坤
元評(píng)報(bào)[2013]447 號(hào)評(píng)估報(bào)告為作價(jià)依據(jù)，股權(quán)掛牌底價(jià)為人民幣壹萬(wàn)
元整（￥10,000.00）；公司預(yù)計(jì)掛牌前應(yīng)收水利置業(yè)債權(quán)約 3.82 億元，
公司為水利置業(yè)及其子公司提供的對(duì)外擔(dān)保約 5.17 億元，受讓方在一
定期限內(nèi)負(fù)責(zé)償還公司應(yīng)收水利置業(yè)有關(guān)債權(quán)和解除公司為水利置業(yè)
及其子公司提供的對(duì)外擔(dān)保。具體事宜授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理。本議案尚
需提交公司股東大會(huì)審議。

    詳情請(qǐng)查閱同日刊登的《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司浙江錢(qián)江水利置
業(yè)投資有限公司 51%股權(quán)的公告》（臨 2013-041 號(hào)）

    該議案的表決結(jié)果為：同意：9 人；反對(duì)：0 人；棄權(quán)：0 人。



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       二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議
案》

       提請(qǐng)公司于 2014 年 1 月 7 日在杭州市三臺(tái)山路 3 號(hào)公司會(huì)議室召
開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議公司掛牌轉(zhuǎn)讓浙江錢(qián)江水利置業(yè)
投資有限公司 51%股權(quán)相關(guān)事項(xiàng)。

       詳情請(qǐng)查閱同日刊登的《關(guān)于召開(kāi)公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)的通知的公告》（臨 2013-042 號(hào)）

       該議案的表決結(jié)果為：同意：9 人；反對(duì)：0 人；棄權(quán)：0 人。




                                 錢(qián)江水利開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)
                                       2013 年 12 月 21 日




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