公告日期：2013-12-21

證券代碼：600540       證券簡稱：新賽股份        公告編號：2013-050

                新疆賽里木現代農業股份有限公司
               第五屆監事會第八次會議決議的公告


       本公司監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
   新疆賽里木現代農業股份有限公司（下稱“公司”）第五屆監事會第八次會
議于 2013 年 12 月 20 日在公司三樓會議室以現場會議的方式召開，本次會議通
知及相關文件于 2013 年 12 月 13 日以書面通知、電子郵件、電話方式送達全體
監事。本次會議應出席監事 5 人，實際出席監事 5 人，符合《公司法》和本公司
章程的有關規定，合法有效。會議由監事會主席張慶幫先生主持。

       一、經出席會議的全體監事表決，會議形成如下決議：
    審議通過《關于正式收購博樂市正大鈣業有限公司 51%股權及關聯交易的議
案》
    表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

       二、監事會獨立意見如下：
    （一）上述議案的審議是按照上市公司有關規定進行的，符合國家法律、法
規和本公司章程的有關規定。
    （二）關于關聯交易議案，獨立董事已出具書面意見，監事會認為關聯交易
體現了公開、公平、公正的原則，維護了廣大股東的權益。
    （三）監事會在審議上述議案時，沒有發現損害中小股東合法權益和造成公
司資產流失的情況。


    特此公告

                                  新疆賽里木現代農業股份有限公司監事會
                                                   2013 年 12 月 21 日



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