公告日期：2013-12-21

證券代碼：600540            證券簡稱：新賽股份     公告編號：2013-048

                 新疆賽里木現代農業股份有限公司
            第五屆董事會第十一次會議決議的公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    新疆賽里木現代農業股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會第十一次
會議于 2013 年 12 月 20 日在公司三樓會議室以現場會議的方式召開，本次會議
通知及相關文件于 2013 年 12 月 13 日以書面通知、電子郵件、電話方式送達全
體董事。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人, 符合《公司法》和本公
司章程的有關規定，合法有效。公司監事會成員列席了本次會議，會議由董事長
何偉先生主持。
    為改善公司盈利能力，配合公司本次非公開發行股票，本公司擬收購自然人
王祖芳所持有的博樂市正大鈣業有限公司（以下簡稱“正大鈣業”）51%的股權。
公司已于 2013 年 12 月 13 日與王祖芳簽訂了《股權轉讓合同》。經雙方協商，本
次股權轉讓最終價格為 766 萬元。
    正大鈣業目前股權結構如下：
          股東名稱                出資額（萬元）          持股比例

           王祖芳                      612                  51%

   博樂賽里木建筑安裝工程
                                       588                  49%
        有限責任公司

            合計                      1200                  100%

    博樂賽里木建筑安裝工程有限責任公司（以下簡稱“博賽建安”）為公司控
股股東新疆艾比湖農工商聯合企業總公司（以下簡稱“艾比湖總公司”）間接持
有的全資子公司，博賽建安持有正大鈣業 49%的股權，為正大鈣業的參股股東。
根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，博賽建安為本公司的關聯方，
本次交易構成關聯交易。
    表決結果：同意票4票，反對票0票，棄權票0票。（關聯董事何偉、劉江、郭

                                                                         1
玉星、關琳、陳立?；乇鼙頉Q）。
   公司獨立董事對該關聯事項進行了事前審核，同意提交董事會審議，并發表
了獨立意見。




    特此公告




                                 新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會
                                                2013 年 12 月 21 日




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