公告日期：2013-12-21

    證券代碼：002117          證券簡稱：東港股份            公告編號：2013-053



                           東港股份有限公司
                   第四屆董事會第十四次會議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    東港股份有限公司第四屆董事會第十四次會議，于 2013 年 12 月 16 日（星期一）
發(fā)出通知，于 2013 年 12 月 20 日（星期五）以通訊表決的方式召開，會議應(yīng)到董事 8
人，實到 8 人，會議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如
下事項：
    一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立山東東港網(wǎng)絡(luò)科
技有限公司的議案》。
    為推進公司互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會同意本公司之全資子公司山東東港
數(shù)據(jù)處理有限公司，投資設(shè)立山東東港網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，具體內(nèi)容詳見在《證券時
報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《對外投資公告》。




    特此公告。
                                                   東港股份有限公司
                                                       董事會
                                                   2013年12月20日