公告日期：2013-12-21

證券代碼： 300214         證券簡(jiǎn)稱：日科化學(xué)         公告編號(hào)：2013-049

                    山東日科化學(xué)股份有限公司

               第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    1.本次董事會(huì)會(huì)議通知于 2013 年 12 月 16 日以電子郵件方式發(fā)出；

    2.公司二屆十二次董事會(huì)于 2013 年 12 月 20 日以通訊表決方式召開(kāi)；

    3.本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人（全部以通訊表決方
式出席并表決）；
    4.本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)趙東日先生主持；

    5.本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件
和公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

    為遵循股東利益最大化原則，結(jié)合自身的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司計(jì)劃使用
閑置募集資金 5000 萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，以提高募集資金使用效率，降
低財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿足公司暫時(shí)的流動(dòng)資金需求，并保證不存在變相改變募集資金投
向的情況和不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行。上述使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流
動(dòng)資金的期限不超過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起 6 個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。

    公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)都對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，具
體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體刊登的相關(guān)公告。

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    三、備查文件
    1.二屆十二次董事會(huì)決議；
2.獨(dú)立董事關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn)；
3.招商證券關(guān)于日科化學(xué)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)；
4.深交所要求的其他文件。


                                         山東日科化學(xué)股份有限公司
                                                 董事會(huì)
                                            2013 年 12 月 20 日