公告日期：2013-12-21

證券代碼：002698        證券簡稱：博實股份            公告編號：2013-048



                   哈爾濱博實自動化股份有限公司
            關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次：本次股東大會為2014年第一次臨時股東大會。

    2、會議召集人：公司董事會

    3、會議主持人：董事長鄧喜軍先生

    4、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會第三次會議審議
通過了《關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2014年
1月6日召開公司2014年第一次臨時股東大會。本次股東大會的召集、召
開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的
規(guī)定。

    5、會議召開時間：2014年1月6日（星期一）上午10:00

    6、股權(quán)登記日：2013年12月30日

    7、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決

    8、現(xiàn)場會議召開地點：哈爾濱開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)東湖街9號二樓
1號會議室

    9、會議出席對象
       （1）截止2013年12月30日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能親自出席本次
會議的股東，可書面授權(quán)委托他人代為出席，被委托人不必為本公司股
東；

       （2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

       （3）本公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項
    1、審議《關(guān)于制訂〈員工出資參與新技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化管理辦法〉
的議案》；

    2、審議《關(guān)于修訂〈募集資金專項管理制度〉的議案》；

    本次會議審議事項符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等
法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

    上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳
見公司于2013年12月21日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上
的董事會決議及相關(guān)公告。

三、現(xiàn)場會議登記方法

    1、登記方式：

    （1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法
定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手
續(xù)；

    （2）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；
   （3）授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人
證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

   （4）股東可采用信函、傳真或電子郵件（以電子郵件方式的請?zhí)?交全部證件手續(xù)的掃描件）的方式登記，公司不接受電話登記。

   2、登記時間：2013年12月31日（上午8:30～11:00；下午13:00～
16:30）

   3、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：哈爾濱博實自動化股份有限
公司董事會辦公室（哈爾濱開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)東湖街9號，郵編：
150078），信函請注明“股東大會”字樣。

   聯(lián) 系 人：陳 博

   聯(lián)系電話：0451-84367021

   聯(lián)系傳真：0451-84367022

四、其他事項
   1、本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

   2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以下格式自制均有效；

   3、股東參加股東大會時請攜帶上述證件手續(xù)的原件，以供驗證。




                           哈爾濱博實自動化股份有限公司董事會

                                二O一三年十二月二十一日
附件：授權(quán)委托書

                       哈爾濱博實自動化股份有限公司
                    2014年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書


    茲全權(quán)委托      先生（女士）代表本人（單位）出席哈爾濱博實自動化股份
有限公司2014年第一次臨時股東大會，并按如下授權(quán)代為行使表決權(quán)。委托人對會
議議案表決如下：


序號                        議案名稱                      贊成   反對   棄權(quán)
       《關(guān)于制訂〈員工出資參與新技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化管
 1
       理辦法〉的議案》


 2     《關(guān)于修訂〈募集資金專項管理制度〉的議案》

說明：以上議案請在“贊成”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”。投票人只
能表明“同意”或“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不
選的表決票無效。


     委托股東姓名及簽章：              身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：


     委托股東持股數(shù)：                  委托人股票賬號：


     受托人簽名：                      受托人身份證號碼：


     委托日期：




     注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。