公告日期：2013-12-21

                深圳市新綸科技股份有限公司獨(dú)立董事
                     關(guān)于聘任公司總裁的獨(dú)立意見


    根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章
程》和公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等有關(guān)制度的規(guī)定，作為深圳市新綸科技股份有
限公司（下稱“公司”）獨(dú)立董事，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議聘任的高級(jí)管
理人員事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
    公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議聘任高級(jí)管理人員的程序合法、合規(guī)，所聘任的
高級(jí)管理人員教育背景、專業(yè)知識(shí)、技能、工作經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)以及目前的身
體狀況均能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條及《公
司章程》第九十七條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入
尚未解除的情況，任職資格合法。
    公司董事長(zhǎng)侯毅先生推薦、董事會(huì)提名委員會(huì)提名、董事會(huì)審議通過。聘任程
序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意公司第三屆董
事會(huì)第七次會(huì)議聘任張?jiān)壬鸀楣究偛谩?    （獨(dú)立董事關(guān)于深圳市新綸科技股份有限公司聘任公司總裁的獨(dú)立意見之簽
署頁）




    獨(dú)立董事（簽字）：




   牛秋芳                 張?zhí)斐?                寧   鐘




                                          二Ｏ一三年十二月二十日
    （獨(dú)立董事關(guān)于深圳市新綸科技股份有限公司關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽署頁）




    獨(dú)立董事（簽字）：




   牛秋芳                 張?zhí)斐?                寧   鐘




                                          二Ｏ一三年十二月十九日