公告日期：2013-12-21

                北京威卡威汽車零部件股份有限公司
                           獨(dú)立董事候選人聲明



    聲明人金錦萍作為北京威卡威汽車零部件股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立
董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與北京威卡威汽車零部件股份有限公司之
間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格的要求，具體
聲明如下：
    一、本人不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事情形；
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    二、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    三、本人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)
定取得獨(dú)立董事資格證書；
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    四、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司及其附屬
企業(yè)任職。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    五、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司 1%以上
的已發(fā)行股份或是該公司前十名股東。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    六、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬沒有在直接或間接持有上市公司已發(fā)
行股份 5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    七、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及
其附屬企業(yè)任職。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    八、本人不是為北京威卡威汽車零部件股份有限公司或其附屬企業(yè)、北京威
卡威汽車零部件股份有限公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等
服務(wù)的人員。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    九、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者各自的附屬企業(yè)有重
大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    十、本人在最近一年內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列情形。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    十一、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且仍處于禁入期的人
員。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    十二、本人未被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級
管理人員。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    十三、本人最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會處罰。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    十四、本人最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    十五、最近一年內(nèi)，本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本
人獨(dú)立性的情形。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    十六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    十七、本人不是黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢
察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    十八、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)
直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    十九、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按
規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理
干部。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    二十、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)尚未
按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報(bào)告并備案的中央管理干部。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    二十一、本人此次擬任獨(dú)立董事，不屬于中央管理干部在離職和退（離）休
后三年內(nèi)在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占 25%以上的上市公司任
職的情形。
√是 □    否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
   二十二、本人任職不會違反中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校
反腐倡廉建設(shè)的意見》中關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定。
√是 □    否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
   二十三、本人任職不會違反中國保監(jiān)會《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》
的規(guī)定。
√是 □    否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
   二十四、本人任職不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部
監(jiān)事制度指引》的規(guī)定。
√是 □    否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
   二十五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事
和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的規(guī)定。
√是 □    否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
   二十六、本人任職將不會違反其他有關(guān)部門對于董事、獨(dú)立董事任職資格的
相關(guān)規(guī)定。
√是 □    否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
   二十七、包括北京威卡威汽車零部件股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事
的上市公司數(shù)量不超過 5 家，且本人未在北京威卡威汽車零部件股份有限公司
連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事達(dá)六年以上。
√是 □    否
   如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
   二十八、本人向擬任職上市公司提供的履歷表中本人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、工
作經(jīng)歷以及全部兼職情況等個(gè)人信息真實(shí)，準(zhǔn)確，完整。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    二十九、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》要求，督促公
司董事會將本人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信
息予以公示。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    三十、本人在過往任職獨(dú)立董事期間，不存在經(jīng)常缺席或者經(jīng)常不親自出席
董事會會議的情形。
√是 □   否
    最近三年內(nèi)，本人在所有曾任職上市公司任職期間應(yīng)出席董事會會議 4 次，
未出席會議 0 次。（未出席指未親自出席且未委托他人）
    三十一、本人在過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見
或發(fā)表的獨(dú)立董事意見經(jīng)證實(shí)與事實(shí)不符的情形。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    三十二、本人最近三年內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的
情形；
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    三十三、本人不存在同時(shí)在超過五家以上的上市公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級
管理人員的情形；
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    三十四、本人不存在年齡超過 70 歲，并同時(shí)在多家公司、機(jī)構(gòu)或者社會組
織任職的情形。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
    三十五、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉和獨(dú)立履行職責(zé)的其他情形。
√是 □   否
如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
     聲明人 金錦萍 鄭重聲明：本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承
擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董
事期間，將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)
間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人
或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期
間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會報(bào)告并盡
快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。
     本人授權(quán)該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深
圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)（中小企業(yè)板業(yè)務(wù)專區(qū)）錄入、報(bào)送給深圳證券
交易所，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。




聲 明 人： 金錦萍
日    期：2013 年 12 月 20 日