公告日期：2013-12-21
證券代碼：002662 股票簡稱：京威股份 公告編號(hào)：2013-036
北京威卡威汽車零部件股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
北京威卡威汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆第十四次
監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于 2013 年 12 月 13 日書面送達(dá)，會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日以現(xiàn)
場方式召開。
本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事 3 人，會(huì)議的召集和召開
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于提名公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》
表決結(jié)果：贊成 3 票，占全體監(jiān)事的 100%；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)已于 2014 年 1 月 26 日任期屆滿，公司監(jiān)事會(huì)需進(jìn)行換
屆選舉。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意提名楊巍女士、
孫丹丹女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（簡歷詳見附件）。該議案
需提交公司股東大會(huì)審議。以上監(jiān)事候選人如經(jīng)股東大會(huì)選舉通過，將與公司職
工代表會(huì)議選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期三年（自
股東大會(huì)審議通過之日起生效）。
上述股東代表監(jiān)事候選人符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)監(jiān)事任職的資
格和條件。
公司最近兩年曾經(jīng)擔(dān)任董事、高管的監(jiān)事人數(shù)未超過監(jiān)事總數(shù)的二分之一；
單一股東提名的監(jiān)事人數(shù)未超過監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。
（二）審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案》
表決結(jié)果：贊成 3 票，占全體監(jiān)事的 100%；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。
特此公告。
北京威卡威汽車零部件股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2013 年 12 月 21 日
附件：股東代表監(jiān)事候選人簡歷
1、楊巍：女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1979 年 10 月出生，本
科學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)，秘書中級職稱。現(xiàn)任北京中環(huán)投資管理有限公司辦公室
負(fù)責(zé)人，公司監(jiān)事會(huì)主席。
楊巍女士未持有公司股份。與本公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及高級管理人員
之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
2、孫丹丹：女，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1981 年 12 月出生，
中專學(xué)歷，保險(xiǎn)專業(yè)。曾任北京中石偉業(yè)技術(shù)有限公司總經(jīng)理秘書。現(xiàn)任本公司
證券事務(wù)代表。
孫丹丹女士未持有公司股份。與本公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及高級管理人
員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
