公告日期：2013-12-21

                   福建中能電氣股份有限公司
              獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
    福建中能電氣股份有限公司（簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于
2013年12月20日召開。作為公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真地閱讀和審核了相關(guān)事項(xiàng)
的資料，并對有關(guān)情況進(jìn)行了詳細(xì)了解，現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等相關(guān)規(guī)定，
對公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
    一、關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見
    本次涉及擔(dān)保的對象為公司控股子公司，信譽(yù)及經(jīng)營狀況良好，信用風(fēng)險(xiǎn)較
低，具有較好的盈利能力及償債能力；公司為控股子公司提供擔(dān)保有利于促進(jìn)公
司主業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高其經(jīng)營效率和盈利能力；公司已制定了嚴(yán)格的對外
擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；本次擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，
其決策程序合法有效。因此同意公司為武昌電控申請授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)
保。
       二、關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見
    1、公司董事會(huì)秘書的聘任符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程
序規(guī)范合法。
    2、黃孝鑾女士具備相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公
司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，亦不存在如下情形：
    （1）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；
    （2）最近三年內(nèi)受到深圳證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評；
    （3）被中國證監(jiān)會(huì)宣布為市場禁入者且尚在禁入期；
    （4）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員；
    （5）無法確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)履行高
級管理人員應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。
       3、本次公司董事會(huì)秘書的聘任，不存在損害公司及其他股東利益的情況。
       4、同意聘任黃孝鑾女士為公司董事會(huì)秘書。
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[本頁無正文，為獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽字頁]




     陳 沖                    湯新華                    陳章旺




                                           福建中能電氣股份有限公司
                                                       董 事     會(huì)
                                                   2013年12月20日