公告日期：2013-12-21

 證券代碼：300062          證券簡(jiǎn)稱：中能電氣        公告編號(hào)： 2013-064



                   福建中能電氣股份有限公司
            關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    一、擔(dān)保情況概述
    被擔(dān)保人（借款人）：武漢市武昌電控設(shè)備有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“武昌電控”)
    擔(dān)保人：福建中能電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“中能電氣”）
    貸款人：交通銀行湖北省分行武漢武昌支行
    擔(dān)保金額：不超過(guò)2000萬(wàn)元人民幣
    擔(dān)保期限：被擔(dān)保人與貸款人簽訂第一份正式貸款合同當(dāng)日起一年內(nèi)
    公司擬為控股子公司武昌電控向交通銀行湖北省分行武漢武昌支行申請(qǐng)人
民幣不超過(guò)2000萬(wàn)授信繼續(xù)提供擔(dān)保，該擔(dān)保事宜于2013年12月20日經(jīng)本公司第
三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議，董事會(huì)七名成員一致同意為武昌電控的該筆授信繼
續(xù)提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。武昌電控的第二大股東沈祥裕先生（持有武昌電
控47.18%的股權(quán)）將以武昌電控12%的股權(quán)向公司進(jìn)行反擔(dān)保。
    由于本次擔(dān)保金額未超過(guò)本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%，根據(jù)深圳證
券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)需提交公
司股東大會(huì)審議。
    二、被擔(dān)保人基本情況
    武昌電控成立于 1996 年，公司注冊(cè)資本 5,000 萬(wàn)元，實(shí)收資本 5,000 萬(wàn)元。
該公司注冊(cè)地址為武昌積玉橋中山路 312 號(hào)（鳳凰大廈）2 單元 20 層 1 號(hào)。公
司持有其 51%的股權(quán)，其他股東沈祥裕、于冬梅、秦永和、成淑娟、林雙分別持
股 47.18%、1%、0.72%、0.05%、0.05%。武昌電控目前主要從事電器控制設(shè)備、
機(jī)器儀表、電器成套設(shè)備制造和銷(xiāo)售；承裝五級(jí)（裝、試）電力設(shè)施業(yè)務(wù)。
    經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止 2012 年 12 月 31 日，該
公司總資產(chǎn) 154,113,833.09 元，凈資產(chǎn) 88,337,703.97 元，2012 年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
502,164.62 元。
    截止 2013 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)），該公司總資產(chǎn) 220,276,596.33 元，
凈資產(chǎn) 89,948,408.45 元，2013 年 1-9 月份實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 3,610,704.48 元。
    三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
    公司作為武昌電控的擔(dān)保人，就其向貸款人所獲得的本金金額最高不超過(guò)人
民幣 2000 萬(wàn)元的授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期一年。
    董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)陳添旭先生全權(quán)代表公司在董事會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)辦
理本次擔(dān)保事宜，簽署相關(guān)法律文件。
    四、董事會(huì)意見(jiàn)
    2013年12月20日，公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公
司提供擔(dān)保的議案》，七名董事一致同意公司為武昌電控申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任
保證擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。董事會(huì)認(rèn)為：此次控股子公司武昌電控向銀行申請(qǐng)授
信用以保證其日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金需求，有利于促進(jìn)其主業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，
有助于解決其在業(yè)務(wù)拓展過(guò)程中遇到的資金瓶頸，提高其經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。
公司持有武昌電控51%的股權(quán)，對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)有絕對(duì)控制權(quán)，公司為其提供擔(dān)保
的的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)，不會(huì)損害公司和中小股東的利益。該控股
子公司的第二大股東沈祥裕先生以其個(gè)人持有的武昌電控12%股權(quán)提供反擔(dān)保，
足以保障上市公司的利益，可以有效減低公司的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
    五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
    獨(dú)立董事認(rèn)為：本次涉及擔(dān)保的對(duì)象為公司控股子公司，信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況良
好，信用風(fēng)險(xiǎn)較低，具有較好的盈利能力及償債能力；公司為控股子公司提供擔(dān)
保有利于促進(jìn)公司主業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高其經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力；公司已制
定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；本次擔(dān)保事項(xiàng)
符合相關(guān)規(guī)定，其決策程序合法、有效。
    因此同意公司為武昌電控申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
    六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量
    截至公告日，公司及控股子公司的實(shí)際擔(dān)?？傤~為10,500萬(wàn)元（不含本次擔(dān)
保），占公司2012年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.46％。其中2013年7月為公司及控股子
公司漢斯（福州）電氣有限公司、武昌電控和中能電氣（福清）有限公司共同使
用的3500萬(wàn)元授信提供擔(dān)保，2013年9月為全資子公司中能電氣（福清）有限公
司的5000萬(wàn)元授信提供擔(dān)保，2013年9月為控股子公司漢斯（福州）電氣有限公
司的2000萬(wàn)元授信提供擔(dān)保。
    本公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保
被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額，無(wú)為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的
情況。
    七、備查文件
    1、第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議
    2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)


                                             福建中能電氣股份有限公司
                                                     董   事   會(huì)
                                                   2013 年 12 月 20 日