公告日期：2013-12-21
股票代碼：002341 股票簡稱：新綸科技 公告編碼：2013-87
深圳市新綸科技股份有限公司
關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告
中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據深圳市新綸科技股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議，定于
2014 年 01 月 06 日召開公司 2014 年第一次臨時股東大會。本次股東大會采取現
場投票的方式進行，現將有關具體情況通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、會議召集人：公司第三屆董事會
2、會議召開時間：2014 年 01 月 06 日（星期一）上午 9:30
3、股權登記日：2013 年 12 月 30 日
4、會議召開地點：深圳市光明新區塘家社區張屋路口新綸科技產業園 1 號
樓 3 樓會議室
5、會議召開方式：現場會議
6、出席對象：
（1）截止 2013 年 12 月 30 日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次會議并參加表決，因故不
能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書格式附
后），代理人不必是本公司的股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）見證律師。
二、會議審議事項
1、審議《于擬與常州西太湖科技產業園管委會簽署<功能材料項目進駐常州
西太湖科技產業園協議書>的議案》；
2、審議《關于公司擬實施光電子及電子元器件功能材料常州產業園項目的
議案》；
3、審議《關于終止防靜電包裝材料擴產項目的議案》；
4、審議《關于公司 2014 年度擬向銀行申請綜合授信額度的議案》。
三、股東大會登記方法
1、登記方式：
① 法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書
或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；
法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執
照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
② 自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
③ 異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續，但需寫明股東姓名、股
東帳戶、聯系地址、聯系電話、郵編，并附上身份證及股東帳戶復印件。
2、登記時間：2013 年 12 月 31 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登記地點：深圳市南山區麒麟路 1 號南山知識服務大樓 314-315 室公司
董事會秘書處。
四、其他事項
1、本次會議會期半天。
2、出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
3、會務聯系方式:
聯系地址：深圳市南山區麒麟路 1 號南山知識服務大樓 314-315 室公司董事
會秘書處
郵政編碼：518057
咨詢聯系人：白靜
咨詢電話：0755-26993098
傳真：0755-26993313
五、備查文件
1、公司第三屆董事會第七次會議決議；
2、其他備查文件。
特此通知。
深圳市新綸科技股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十一日
附件：
授權委托書
致深圳市新綸科技股份有限公司：
茲全權委托 先生（女士），代表本單位（本人）出席于 2014 年 01
月 06 日召開的深圳市新綸科技股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會并代為
對全部議案，行使以下表決權：
序號 議案 贊成 反對 棄權
《于擬與常州西太湖科技產業園管委會簽署<功能材料
1
項目進駐常州西太湖科技產業園協議書>的議案》
《關于公司擬實施光電子及電子元器件功能材料常州
2
產業園項目的議案》
3 《關于終止防靜電包裝材料擴產項目的議案》
4 《關于公司 2014 年度擬向銀行申請綜合授信額度的議
案》
注．1、請在對應表決欄中用“√”表示。
2、對于在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行
表決。
委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人股東帳戶：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人持股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次臨時股東大會結束時。
委托日期： 年 月 日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效，單位委托需加蓋單位
公章。
