公告日期：2013-12-21
證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2013-058
蘇州寶馨科技實業股份有限公司
關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經公司第二屆董事會第二十四次會議審議，決定于2014年1月8日上午10：
00召開公司2014年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
(一) 召開時間：2014 年 1 月 8 日上午 10：00 開始
(二) 召開地點：公司會議室，蘇州高新區新亭路 10 號，電話：0512-66729265
(三) 召開方式：現場會議
(四) 會議召集人：公司董事會
(五) 股權登記日：2013 年 12 月 31 日
(六) 出席對象：
1、凡 2013 年 12 月 31 日（星期二）下午交易結束后在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本
次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權
人不必為本公司股東）；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
1、 關于選舉公司第三屆董事會董事的議案；
2、 關于選舉公司第三屆監事會監事的議案；
3、 關于公司向銀行申請授信額度的議案。
上述第 1 項《關于選舉公司第三屆董事會董事的議案》采用累積投票制，非
獨立董事和獨立董事分開表決。
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三、會議登記方法
(一) 登記時間：2014 年 1 月 6 日上午 9：00-11：00，下午 2：00-4：00
(二) 登記方式：
1、 法人股東：由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件（須加蓋公
章）、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人
出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件（須加蓋公章）、授權委托書和
證券賬戶卡進行登記；
2、 自然人股東：須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席
會議的，須持本人身份證、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；
3、 異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（須在 2014 年 1 月 6 日前送達公
司證券部）。
(三) 登記地點：公司證券部
郵寄地址：江蘇省蘇州市高新區滸墅關經濟開發區新亭路 10 號，蘇州寶馨
科技實業股份有限公司，證券部，郵編 215151（信函上請注明“股東大會”字
樣）
四、其他事項
1、 本次會議召開時間預計上午 10：00-11：00，參加會議人員的食宿及交
通等費用自理。
2、 會議咨詢：公司證券部
聯 系 人：章海祥、文玉梅
聯系電話：0512-66729265
傳 真：0512-66163297
郵 箱：zqb@boamax.com
五、備查文件
1、 公司第二屆董事會第二十四次會議決議；
2、 公司第二屆監事會第二十次會議決議。
特此通知。
蘇州寶馨科技實業股份有限公司董事會
2013年12月20日
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附件一：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席蘇州寶馨科技實
業股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權；對于可能納入
會議議程的臨時提案或其他本人（本單位）未做具體指示的議案，受托人享有表決
權，并可以按照自己的意愿進行表決。
編號 議案名稱 表 決 情 況
關于選舉公司第三屆董事會董事的議案
董事 同意表決權股數
葉云宙
葉云宇
葉惠美
張素貞
朱永福
1 袁嬡
獨立董事 同意表決權股數
龔菊明
成志明
張薇
說明：本議案采用累積投票制表決，非獨立董事和獨立董事分開表決，每一股份擁有與
應選非獨立董事、獨立董事人數相同的表決權，表決權數等于股東所持表決權股份總數
乘以應選非獨立董事、獨立董事人數，股東擁有的表決權可以任意分配，投向一個或多
個候選人。
關于選舉公司第三屆監事會監事的議案
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張靜：股東代表監事 同意□ 反對□ 棄權□
3 關于公司向銀行申請授信額度的議案 同意□ 反對□ 棄權□
注：1、請股東在選項中打“√” ，每項均為單選，多選為無效票。
2、《授權委托書》剪報、復印或按上述格式自制均有效，單位委托必須加蓋單位公章。
法人股東蓋章（公章）：
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬戶號碼： 委托人持股數量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
附件二：
股東登記表
截止 2013 年 12 月 31 日下午 3：00 交易結束時本人（或本單位）持有寶馨科
技（002514）股票，現登記參加公司 2014 年第一次臨時股東大會。
單位名稱（或姓名）
聯系電話
身份證號碼
股東賬戶號碼
持股數量
日 期 年 月 日
