公告日期：2013-12-21

證券代碼：002514           證券簡稱：寶馨科技        公告編號：2013-057



                   蘇州寶馨科技實業股份有限公司

               第二屆監事會第二十次會議決議公告


     本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有
 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    一、 會議召開情況
    蘇州寶馨科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十
次會議，于 2013 年 12 月 13 日以直接送達、電子郵件的方式發出會議通知和會
議議案，并于 2013 年 12 月 20 日上午在公司會議室召開，會議由監事會主席陳
紅艷女士主持，本次會議應到監事 3 名，實到 3 名，會議的召開符合《公司法》
及《公司章程》等相關規定，表決所形成的決議合法、有效。

    二、 會議審議情況
    1、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過《關于選舉公司
第三屆監事會監事的議案》。
    公司第二屆監事會將于 2014 年 1 月 8 日任期屆滿，需進行監事會換屆選舉。
公司股東廣訊有限公司（BROAD-INFO LIMITED）提名張靜女士為公司第三屆監事
會股東代表監事候選人，與公司第三屆職工代表大會選舉產生的職工監事歐春
燕、蔣玉鳳共同組成公司第三屆監事會，公司第三屆監事會監事任期自股東大會
批準之日起計算，任期三年。
    公司最近2年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數不超過公司
監事總數的二分之一，單一股東提名的監事不超過公司監事總數的二分之一。
    會議同意將該議案提交股東大會審議。
    附件：第三屆監事會股東代表監事候選人的簡歷
    2、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過《關于公司向銀
行申請授信額度的議案》。



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    根據公司的生產經營需要，公司擬向以下銀行申請綜合授信額度：
    1、 向中國銀行蘇州高新技術產業開發區支行申請授信金額不超過人民幣伍
仟萬元。
    2、 向上海浦東發展銀行股份有限公司蘇州新區支行申請授信金額不超過人
民幣伍仟萬元。
    3、 向中國工商銀行蘇州新區支行申請授信金額不超過人民幣叁仟萬元。
    4、 向中國農業銀行蘇州新區支行申請授信金額不超過人民幣貳仟萬元。
    以上授信總額為壹億伍仟萬元，期限均為一年，擔保方式均為信用，具體授
信產品種類以銀行實際審批的為準。
    在上述審批的授信額度及額度的使用期限內，授權公司董事長根據公司生產
經營的實際需要，處理與具體授信額度使用有關的事項包括但不限于具體業務合
同的談判、簽署等事宜。
    會議同意將該議案提交股東大會審議。

    三、 備查文件
    1、 第二屆監事會第二十次會議決議。


    特此公告。




                                       蘇州寶馨科技實業股份有限公司監事會
                                                2013年12月20日




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附件：

                   蘇州寶馨科技實業股份有限公司

               第三屆監事會股東代表監事候選人的簡歷


    張靜：女，1989年3月生，中國籍，本科學歷。2011年7月至今在本公司工作，
歷任出納員、銷售會計，現任本公司審計部審計員。
    張靜女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、
監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定
的不得擔任公司監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所的懲戒。




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