公告日期：2013-12-21

證券代碼：000507          證券簡稱：珠海港          公告編號：2013-091


                      珠海港股份有限公司
             第八屆董事局第三十七次會議決議公告


    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    珠海港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事局第三十

七次會議通知于 2013 年 12 月 18 日以專人、傳真及電子郵件方式送

達全體董事。會議于 2013 年 12 月 20 日上午 10：00 以通訊表決方式

召開，會議應到董事 9 人，實到董事 9 人。會議符合《公司章程》的

有關規(guī)定，合法有效。會議審議通過了如下議案：

    一、關于珠海港股份有限公司向中國光大銀行珠海分行申請綜合

授信的議案

    根據公司經營發(fā)展的需要，公司擬以信用方式向中國光大銀行珠

海分行申請：金額不超過人民幣 1 億元，期限 1 年的綜合授信額度。

同時授權公司董事局主席簽署有關文件。

    參與該項議案表決的董事 9 人，同意 9 人，反對 0 人，棄權 0 人。

    二、關于珠海港股份有限公司向珠海農村商業(yè)銀行申請綜合授信

的議案

    根據公司經營發(fā)展的需要，公司擬以信用方式向珠海農村商業(yè)銀

行申請：金額不超過人民幣 1 億元，期限 1 年的綜合授信額度。同時

授權公司董事局主席簽署有關文件。
     參與該項議案表決的董事 9 人，同意 9 人，反對 0 人，棄權 0 人。

     三、關于珠海港股份有限公司向興業(yè)銀行珠海分行申請授信的議

案

     根據公司經營發(fā)展的需要，公司擬以信用方式向興業(yè)銀行珠海分

行申請：金額人民幣 1 億元，期限 1 年的流動資金貸款額度。同時授

權公司董事局主席簽署有關文件。

     參與該項議案表決的董事 9 人，同意 9 人，反對 0 人，棄權 0 人。

     四、關于珠海港興管道天然氣有限公司向興業(yè)銀行珠海分行申請

授信的議案

     根據公司于 2013 年 5 月 17 日召開的第八屆董事局第二十三次會

議決議，公司持股 65%的珠海港興管道天然氣有限公司（以下簡稱“港

興公司”）目前正投資建設橫琴新區(qū)天然氣利用工程項目（以下簡稱

“橫琴項目”），該項目預計總投資人民幣 1.99 億元，近五年投資約 1

億元。為更好解決當前項目投資建設所需資金，港興公司擬以橫琴項

目的特許經營權收費為質押，向興業(yè)銀行珠海分行申請：金額為人民

幣 1.3284 億元，期限為 15 年的融資貸款。同時授權公司董事局主席

簽署有關文件。

     參與該項議案表決的董事 9 人，同意 9 人，反對 0 人，棄權 0 人。

     五、珠海港股份有限公司關于會計估計變更的議案

     根據相關法規(guī)和會計準則, 為更加公允、恰當地反映公司的財務

狀況和經營成果，公司船舶類資產擬自 2014 年 1 月 1 日起按增設的

船舶設備類資產類別核算固定資產折舊。
    議案內容詳見刊登于 2013 年 12 月 21 日《證券時報》、《中國證

券報》、http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港股份有限公司關于會計

估計變更的公告》。

    參與該項議案表決的董事 9 人，同意 9 人，反對 0 人，棄權 0 人。




                                      珠海港股份有限公司董事局

                                           2013 年 12 月 21 日