公告日期：2013-12-21

 證券代碼：002542         證券簡稱：中化巖土              公告編號：2013-36


                 中化巖土工程股份有限公司
           第二屆董事會第十五次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    中化巖土工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2013 年 12 月
15 日以電話通知方式發出了召開公司第二屆董事會第十五次臨時會議的通知，
于 2013 年 12 月 20 日在北京市大興工業開發區金苑路 2 號公司會議室以現場舉
手表決的方式召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人。會議由公司董事長吳延
煒主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和
《公司章程》的有關規定，會議有效。本次會議審議通過如下議案：
    一、審議通過《關于籌劃重大資產重組事項的議案》
    表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。
    同意公司籌劃本次重大資產重組事項。根據監管部門的相關規定，停牌期間，
公司將聘請中介機構對相關資產進行初步審計、評估，并授權公司董事長代表公
司辦理本次重大資產重組的相關籌劃事項，包括但不限于與交易對方進行商務談
判、簽署協議等事項。待確定具體方案后，將召開董事會審議本次重大資產重組
的相關議案。公司股票停牌期間，公司將每五個交易日發布一次進展公告。
    二、審議通過《關于會計估計變更的議案》
    表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權；
    獨立董事對此議案發表了獨立意見；監事會對此議案發表了意見。
    《關于會計估計變更的公告》發布于《證券時報》、巨潮資訊網。



                                        中化巖土工程股份有限公司
                                                 董事會
                                           2013 年 12 月 20 日




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