公告日期：2013-12-21

證券代碼：002118           證券簡稱：紫鑫藥業       公告編號：2013-049

                       吉林紫鑫藥業股份有限公司

                       關于設立全資孫公司的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。



    一、對外投資概述
    吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）為鞏固基因測序項目的有力
發展、在行業內的領先地位，提升公司在該領域的核心競爭力。公司同意公司全資
子公司吉林中科紫鑫科技有限公司（以下簡稱“中科紫鑫”） 以自有資金200萬元
在北京設立全資子公司北京中科紫鑫科技有限責任公司（以下簡稱“北京中科紫
鑫”）。
    2013年12月20日公司召開了第五屆董事會第九次會議，會議以7票同意、0票反
對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于設立全資孫公司的議案》。
    此次設立北京中科紫鑫不屬于關聯交易。根據《公司章程》的規定，此次對外
投資事項屬于公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議。
    二、投資主體介紹
    吉林中科紫鑫科技有限公司
    注冊地點：吉林省長春市南關區東頭道街137號
    法定代表人：殷金龍
    注冊資本：2,000萬元
    經營范圍：基因測序儀、基因測序儀配套試劑、檢測試劑盒的生產銷售；新藥、
    保健食品及食品、化學原料藥、人參及相關產品的研發；技術轉讓、技術咨詢、
    成果轉讓等。
    三、投資標的基本情況
    注冊名稱：北京中科紫鑫科技有限責任公司
    注冊地點：北京經濟技術開發區科創六街88號院3號樓6層608室
    法定代表人：殷金龍
   注冊資本：200萬元
   經營范圍：基因測序儀、基因測序儀配套試劑、檢測試劑盒的研發；新藥、保
   健食品及食品的研發。
   上述經營范圍最終以工商行政管理部門核準的營業執照為準。

     四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

    1、對外投資的目的和對公司的影響

    在北京設立孫公司，有利于公司拓展基因測序項目相關的技術研發；新藥、保
健食品及食品的研發等工作，以保證研發工作的效率，符合公司的長遠發展戰略。

    2、存在的風險

    主要存在北京中科紫鑫在運營管理方面的風險。本公司將把已實施的研發管
理、財務管理、人事管理等各項管理制度推行、落實到該孫公司，促使該孫公司穩
定快速發展。

     五、備查文件

    《第五屆董事會第九次會議決議》



     特此公告。




                                          吉林紫鑫藥業股份有限公司

                                                    董事會

                                          二○一三年十二月二十一日