公告日期：2013-12-21
證券代碼：000333 證券簡稱：美的集團(tuán) 公告編號(hào)：2013-005
美的集團(tuán)股份有限公司
2014 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
釋義：
本公司(或“公司”)：美的集團(tuán)股份有限公司
上風(fēng)實(shí)業(yè)： 浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司
盈科電子： 廣東盈科電子有限公司
會(huì)通新材料：合肥會(huì)通新材料有限公司
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
1、2014 年，預(yù)計(jì)本公司及下屬子公司擬與上風(fēng)實(shí)業(yè)、盈科電子、會(huì)通新材料等
公司及其下屬子公司發(fā)生購買原材料及產(chǎn)品、提供物流及服務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易的總金
額不超過 177,400.00 萬元。2012 年度本公司與上述關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易
總金額為 97,682.72 萬元。
2、2013 年 12 月 20 日，公司召開的第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《2014
年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，相關(guān)子議案表決情況如下：
（1）以 12 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了 2014 年度公司與浙江上風(fēng)實(shí)
業(yè)股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易之子議案，袁利群女士、何劍鋒先生作為關(guān)聯(lián)董事已回
避表決；
（2）以 13 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了 2014 年度公司與廣東盈科電
子有限公司日常關(guān)聯(lián)交易之子議案，何劍鋒先生作為關(guān)聯(lián)董事已回避表決；
（3）以 13 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了 2014 年度公司與合肥會(huì)通新
材料有限公司日常關(guān)聯(lián)交易之子議案，何劍鋒先生作為關(guān)聯(lián)董事已回避表決；
3、上述日常關(guān)聯(lián)交易議案尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn),股東大會(huì)召開時(shí)間另行
通知。
1
（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別與金額
單位：萬元
上年實(shí)際發(fā)生
年初至披露日累
關(guān)聯(lián)交易的類別 關(guān)聯(lián)人 預(yù)計(jì)金額 占同類業(yè)務(wù)比
發(fā)生金額 計(jì)發(fā)生金額
例（%）
采購漆包線 上風(fēng)實(shí)業(yè) 140,000.00 84,230.00 1.08% 92,643
采購電路板 盈科電子 7,000.00 535.52 0.01% 5,743.38
采購生產(chǎn)塑料原料 會(huì)通新材料 30,000.00 12,738.98 0.16% 23,516.90
提供物流、報(bào)關(guān)服務(wù) 上風(fēng)實(shí)業(yè) 350.00 174.00 0.07% 204
提供報(bào)關(guān)服務(wù) 會(huì)通新材料 50.00 4.22 0.002% 0
二 、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
關(guān)聯(lián)方 主營業(yè)務(wù) 注冊資本 法定代表人 住所
研制、開發(fā)、生產(chǎn)通風(fēng)機(jī)，風(fēng)冷、水冷、
空調(diào)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備，制冷、速凍設(shè)備 浙江省上虞市上浦
上風(fēng)實(shí)業(yè) 205,179,120 元 溫峻
及模具、電機(jī)，金屬及塑鋼復(fù)合管材、 鎮(zhèn)
型材；承接環(huán)境工程；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)
電路板、電子產(chǎn)品，汽車電子產(chǎn)品，新
佛山市順德區(qū)北滘
型頻率器件，多媒體電器，微電機(jī)一體
盈科電子 10,000,000 元 廖雪云 鎮(zhèn)順江居委會(huì)北滘
化產(chǎn)品；經(jīng)營和代理各類商品及技術(shù)的
工業(yè)園置業(yè)路 2 號(hào)
進(jìn)出口業(yè)務(wù)
塑料及新材料、新產(chǎn)品研發(fā)、加工、制
合肥市高新區(qū)柏堰
會(huì)通新材料 造、銷售，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；塑料 170,000,000 元 筱璘
科技園蘆花路 2 號(hào)
回收及再生利用
（二）關(guān)聯(lián)方最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（截至 2013 年 9 月 30 日）
單位：萬元
關(guān)聯(lián)方 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 主營業(yè)務(wù)收入 凈利潤
上風(fēng)實(shí)業(yè) 190,749.79 88,995.98 199,341.13 4,359.67
盈科電子 13,416.43 1,342.33 10,418.24 302.33
會(huì)通新材料 51,286.45 22,665.80 24,040.96 573.54
（三）關(guān)聯(lián)方之關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)關(guān)系
因其實(shí)際控制人與本公司實(shí)際控制人互為親屬關(guān)系且其實(shí)際控制人在本公司擔(dān)任
上風(fēng)實(shí)業(yè)
董事，符合深圳證券交易所股票上市規(guī)則 10.1.3 條第三項(xiàng)之規(guī)定
2
因其實(shí)際控制人與本公司實(shí)際控制人互為親屬關(guān)系且其實(shí)際控制人在本公司擔(dān)任
盈科電子
董事，符合深圳證券交易所股票上市規(guī)則 10.1.3 條第三項(xiàng)之規(guī)定
因其實(shí)際控制人與本公司實(shí)際控制人互為親屬關(guān)系，符合深圳證券交易所股票上市
會(huì)通新材料
規(guī)則 10.1.3 條第三項(xiàng)之規(guī)定
（四）履約能力分析
關(guān)聯(lián)方 履約能力分析
該公司作為一家國內(nèi)風(fēng)機(jī)行業(yè)唯一上市公司，其在行業(yè)領(lǐng)域?qū)嵙π酆瘢耆?上風(fēng)實(shí)業(yè) 能力履行協(xié)議約定，因該公司為我公司漆包線的供應(yīng)商之一，存在我公司對其形成
的應(yīng)付賬款，對其提供服務(wù)形成的應(yīng)收款項(xiàng)有收回的保障，壞賬風(fēng)險(xiǎn)極小。
該公司為中國最大的控制器制造商之一，是全球最大的電磁爐控制器生產(chǎn)商和
盈科電子 供應(yīng)商，作為公司相關(guān)配件的配套廠商，公司認(rèn)為其不存在履約能力障礙,本公司
向其采購產(chǎn)品，存在我公司對其形成的應(yīng)付賬款，所以壞賬風(fēng)險(xiǎn)極小。
該公司聚焦材料科技領(lǐng)域，是涉及家電類、汽車類產(chǎn)品注塑加工及 EPP 模壓成
會(huì)通新材料 型領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，本公司向其采購產(chǎn)品，存在我公司對其形成的應(yīng)付賬款，
對其提供服務(wù)形成的應(yīng)收款項(xiàng)有收回的保障，壞賬風(fēng)險(xiǎn)極小。
三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議與定價(jià)政策
（一）定價(jià)原則與依據(jù)
上述日常關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均遵循公平合理的定價(jià)原則，以市場價(jià)格為基礎(chǔ)，雙方根
據(jù)自愿、平等、互惠互利原則簽署交易框架協(xié)議，并保證相互提供的產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)
格不偏離第三方價(jià)格。執(zhí)行市場價(jià)格時(shí)，雙方可隨時(shí)根據(jù)市場價(jià)格變化情況對關(guān)聯(lián)交
易價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1、本公司于 2013 年 12 月 20 日與上風(fēng)實(shí)業(yè)簽訂了《日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》，協(xié)
議主要內(nèi)容如下：
甲方：美的集團(tuán)股份有限公司
乙方：浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司
交易內(nèi)容及金額：甲方采購乙方生產(chǎn)的漆包線產(chǎn)品最高金額為 140,000 萬元；甲
方向乙方提供物流、報(bào)關(guān)服務(wù)的最高金額為 350 萬元。
定價(jià)政策：產(chǎn)品與服務(wù)定價(jià)以市場價(jià)格為基本原則，具體執(zhí)行時(shí)，結(jié)合批量、付
款條件等確定銷售價(jià)格，但同等條件下雙方提供給對方的價(jià)格或條件不應(yīng)偏離于給任
何第三人同樣貨物的價(jià)格或條件。
結(jié)算方式：甲方采購乙方產(chǎn)品，先貨后款，具體結(jié)算方式在另行簽訂的購銷合同
中約定；甲方為乙方提供物流、報(bào)關(guān)服務(wù)，具體結(jié)算方式在另行簽訂的購銷合同中約
定。
3
生效條件和日期：由甲乙雙方簽字蓋章后經(jīng)甲乙雙方股東大會(huì)審議通過后生效，
自 2014 年 1 月 1 日起執(zhí)行。
協(xié)議有效期：有效期限為一年。
其他主要條款：
在履行過程中，甲乙雙方可以根據(jù)實(shí)際需求狀況對材料與產(chǎn)品的購銷計(jì)劃、物流
與相關(guān)專業(yè)服務(wù)計(jì)劃進(jìn)行一定的調(diào)整。但在本協(xié)議有效期內(nèi)甲乙雙方的交易金額超過
上述各項(xiàng)交易約定之最高限額時(shí)，甲乙雙方應(yīng)重新預(yù)計(jì)相關(guān)交易的最高限額，并就超
出部分重新履行審批程序，包括但不限于取得甲乙雙方股東大會(huì)的批準(zhǔn)。
甲方可以授權(quán)甲方下屬經(jīng)營單位具體履行本協(xié)議，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，享有相應(yīng)的
權(quán)利，乙方可以授權(quán)乙方下屬經(jīng)營單位具體履行本協(xié)議，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，享有相應(yīng)
的權(quán)利，甲方或甲方下屬經(jīng)營單位與乙方或乙方下屬經(jīng)營單位之間可另行簽訂具體購
銷與勞務(wù)合同。但具體購銷及勞務(wù)合同應(yīng)服從本協(xié)議，有任何與本協(xié)議不一致，應(yīng)以
本協(xié)議規(guī)定的原則為準(zhǔn)。
2、本公司于 2013 年 12 月 20 日與盈科電子簽訂了《日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》，協(xié)
議主要內(nèi)容如下：
甲方：美的集團(tuán)股份有限公司
乙方：廣東盈科電子有限公司
交易內(nèi)容及金額：甲方采購乙方生產(chǎn)的材料和電路板最高金額為 7,000 萬元。
定價(jià)政策：產(chǎn)品定價(jià)以市場價(jià)格為基本原則，具體執(zhí)行時(shí)，結(jié)合批量、付款條件
等確定銷售價(jià)格。但同等條件下雙方提供給對方的價(jià)格或條件不應(yīng)偏離于給任何第三
人同樣貨物的價(jià)格或條件。
結(jié)算方式：先貨后款，具體結(jié)算方式在另行簽訂的購銷合同中確定。
生效條件和日期：由甲乙雙方簽字蓋章后經(jīng)甲方股東大會(huì)審議通過并經(jīng)乙方有權(quán)
部門批準(zhǔn)后生效，自 2014 年 1 月 1 日起執(zhí)行。
協(xié)議有效期：有效期限為一年。
其他主要條款：
在履行過程中，甲乙雙方可以根據(jù)實(shí)際需求狀況對雙方的購銷計(jì)劃進(jìn)行一定的調(diào)
整。但在本協(xié)議有效期內(nèi)甲方向乙方采購材料和電路板實(shí)際發(fā)生額超出上述約定之最
高限額時(shí)，甲乙雙方應(yīng)重新預(yù)計(jì)全年購銷的最高限額，并就超出部分重新履行審批程
序，包括但不限于取得甲方股東大會(huì)的批準(zhǔn)。
甲方可以授權(quán)甲方下屬經(jīng)營單位具體履行本協(xié)議，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，享有相應(yīng)的
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權(quán)利，乙方可以授權(quán)乙方下屬經(jīng)營單位具體履行本協(xié)議，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，享有相應(yīng)
的權(quán)利，甲方或甲方下屬經(jīng)營單位與乙方或乙方下屬經(jīng)營單位之間可另行簽訂具體購
銷與勞務(wù)合同。但具體購銷及勞務(wù)合同應(yīng)服從本協(xié)議，有任何與本協(xié)議不一致，應(yīng)以
本協(xié)議規(guī)定的原則為準(zhǔn)。
3、本公司于 2013 年 12 月 20 日與會(huì)通新材料簽訂了《日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》，
協(xié)議主要內(nèi)容如下：
甲方：美的集團(tuán)股份有限公司
乙方：合肥會(huì)通新材料有限公司
交易內(nèi)容及金額：甲方向乙方采購生產(chǎn)的塑料原料等產(chǎn)品的最高金額為 30,000 萬
元，甲方向乙方提供報(bào)關(guān)服務(wù)的最高金額為 50 萬元。
定價(jià)政策：產(chǎn)品與服務(wù)定價(jià)以市場價(jià)格為基本原則，具體執(zhí)行時(shí)，結(jié)合批量、付
款條件等確定銷售價(jià)格，但同等條件下雙方提供給對方的價(jià)格或條件不應(yīng)偏離于給任
何第三人同樣貨物的價(jià)格或條件。
結(jié)算方式：甲方采購乙方產(chǎn)品，先貨后款，具體結(jié)算方式在另行簽訂的購銷合同
中約定；甲方為乙方提供報(bào)關(guān)服務(wù)，具體結(jié)算方式在另行簽訂的購銷合同中約定。
生效條件和日期：由甲乙雙方簽字蓋章后經(jīng)甲方股東大會(huì)審議通過并經(jīng)乙方有權(quán)
部門批準(zhǔn)后生效，自 2014 年 1 月 1 日起執(zhí)行。
協(xié)議有效期：有效期限為一年。
其他主要條款：
在履行過程中，甲乙雙方可以根據(jù)實(shí)際需求狀況對雙方的購銷計(jì)劃進(jìn)行一定的調(diào)
整。但在本協(xié)議有效期內(nèi)甲乙雙方的交易金額超過上述各項(xiàng)交易約定之最高限額時(shí)，
甲乙雙方應(yīng)重新預(yù)計(jì)全年購銷的最高限額，并就超出部分重新履行審批程序，包括但
不限于取得甲方股東大會(huì)的批準(zhǔn)。
甲方可以授權(quán)甲方下屬經(jīng)營單位具體履行本協(xié)議，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，享有相應(yīng)的
權(quán)利，乙方可以授權(quán)乙方下屬經(jīng)營單位具體履行本協(xié)議，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，享有相應(yīng)
的權(quán)利，甲方或甲方下屬經(jīng)營單位與乙方或乙方下屬經(jīng)營單位之間可另行簽訂具體購
銷與勞務(wù)合同。但具體購銷及勞務(wù)合同應(yīng)服從本協(xié)議，有任何與本協(xié)議不一致，應(yīng)以
本協(xié)議規(guī)定的原則為準(zhǔn)。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，有利于公司充分利用關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢資源，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，降
低產(chǎn)品成本，實(shí)現(xiàn)資源的有效配置，存在交易的必要性。
5
上述關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，不會(huì)損害本公司利益，公司主要業(yè)務(wù)不
會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不會(huì)影響公司獨(dú)立性，對公司本期及未來
財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果有積極影響。
五、獨(dú)立董事意見
就上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事出具了表示同意提交第一屆董事會(huì)第十
三次會(huì)議審議的事前認(rèn)可函，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見書，一致認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易表
決程序合法，關(guān)聯(lián)董事均回避了表決，公司的日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司充分利用關(guān)聯(lián)
方的優(yōu)勢資源，有利于公司相關(guān)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，不會(huì)對公司的獨(dú)立性造成影響，交
易價(jià)格均參照市場價(jià)格確定，遵循公平合理的定價(jià)原則，沒有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利
益的行為和情況，符合中國證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。
六、備查文件目錄
1、 第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、 獨(dú)立董事事前認(rèn)可函；
3、 獨(dú)立董事獨(dú)立意見書；
4、 日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。
美的集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2013 年 12 月 21 日
6
