公告日期：2013-12-21

    證券代碼：000333       證券簡稱：美的集團           公告編號：2013-004

                         美的集團股份有限公司

                   第一屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

   本公司及監(jiān)事會會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。



    美的集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于 2013 年 12 月 15

日向各位監(jiān)事發(fā)出召開第一屆監(jiān)事會第七次會議通知，并于 2013 年 12 月 20 日

上午召開會議，應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國公司法》

及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議認真討論，形成如下決議：
    一、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《2014 年度日常關(guān)聯(lián)交易
的議案》；
    二、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向上風實業(yè)提供票
據(jù)貼息業(yè)務的關(guān)聯(lián)交易的議案》。

    與會監(jiān)事一致認為：公司董事會審議上述關(guān)聯(lián)交易的程序合法有效，公司的
關(guān)聯(lián)交易，有利于公司充分利用集團內(nèi)部的優(yōu)勢資源，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品
成本，實現(xiàn)資源的有效配置，存在交易的必要性，且關(guān)聯(lián)交易遵循了公平合理、
平等互利的市場化原則，不會對公司的獨立性構(gòu)成影響，也不會損害公司與全體
股東的利益。




    特此公告。




                                             美的集團股份有限公司監(jiān)事會

                                                  2013 年 12 月 21 日