公告日期：2013-12-21

                               證券代碼：002317        公告編號(hào)：2013-078




                   廣東眾生藥業(yè)股份有限公司
               第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告


    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    廣東眾生藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)
議的會(huì)議通知于 2013 年 12 月 10 日以專人形式送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議于 2013 年
12 月 20 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，
實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席黃仕斌先生主持，董事會(huì)秘書列
席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票方式表決，做出如下決議：


    一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。（各位監(jiān)事候選人的個(gè)
人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）
    鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，公司監(jiān)事會(huì)同意提名黃仕斌先生、曹
家躍先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。
    最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)
事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
    本議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并采取累積投票方式
表決。如以上兩位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，將與公司職工代表選舉產(chǎn)生
的職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。
    表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。


    備查文件
    經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽名的監(jiān)事會(huì)決議。


    特此公告。
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                                         廣東眾生藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
                                                 二〇一三年十二月二十日


附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷


    1、黃仕斌：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1966 年 1 月出生，大專學(xué)
歷，助理工程師職稱。曾任廣東省石龍華南制藥廠固體制劑車間副主任、主任、
副廠長(zhǎng)，廣東眾生藥業(yè)股份有限公司助理總經(jīng)理、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、人力資源部經(jīng)理，
廣東華南藥業(yè)集團(tuán)有限公司助理總經(jīng)理，東莞市眾生醫(yī)藥包裝材料有限公司董
事、總經(jīng)理；現(xiàn)任廣東眾生藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事、工會(huì)主席，廣東華南藥業(yè)集
團(tuán)有限公司監(jiān)事、工會(huì)主席，東莞市眾生企業(yè)管理有限公司經(jīng)理。
    黃仕斌先生持有公司股份 6,860,000 股，占公司總股份 1.91%，與公司控股
股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在
《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。


    2、曹家躍：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1958 年 4 月出生，大專學(xué)
歷，主管中藥師職稱。曾任東莞市石龍制藥廠全質(zhì)辦主任、副廠長(zhǎng)，廣東眾生藥
業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理，廣東華南藥業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任廣
東眾生藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事，廣東華南藥業(yè)集團(tuán)有限公司董事。
    曹家躍先生持有公司股份 6,150,000 股，占公司總股份 1.71%，與公司控股
股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在
《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。




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