公告日期：2013-12-21
證券代碼：002171 證券簡(jiǎn)稱：精誠(chéng)銅業(yè) 編號(hào)：2013－056
安徽精誠(chéng)銅業(yè)股份有限公司
2013 年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)
公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決、修改、增加提案的情況。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，并采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
安徽精誠(chéng)銅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）
2013 年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)于 2013 年 12 月 20 日在本公司五樓會(huì)議
室召開(kāi)，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本
次會(huì)議由董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)姜純先生主持，其他出席會(huì)議的人員為
公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)和本公司聘任的律師，公司部分高級(jí)管
理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》
以及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人共 17 人，代表
股份 167,315,196 股，占公司股份總數(shù)的 51.3174%。其中：
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共 2
人，代表股份 153,638,544 股，占公司股份總數(shù)的 47.1226%；
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共
15 人，代表股份 13,676,652 股，占公司股份總數(shù)的 4.1948％。
二、提案審議情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)表決的方式審議通過(guò)了以下議案，表
決情況如下：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配
套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》
1、本次重大資產(chǎn)重組的方式
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
2、本次重大資產(chǎn)重組的發(fā)行對(duì)象
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
3、非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易標(biāo)的
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
4、發(fā)行價(jià)格
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 2,300 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0168％；棄權(quán) 2,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席
會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0197％。
5、本次重大資產(chǎn)重組的定價(jià)依據(jù)
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
6、發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
7、標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日期間損益的歸屬
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
8、本次發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
9、認(rèn)購(gòu)方式
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
10、本次發(fā)行股票的限售期
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
11、募集資金用途
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
12、股票上市地點(diǎn)
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
13、本次發(fā)行完成前本公司滾存未分配利潤(rùn)的處置方案
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
14、發(fā)行決議的有效期
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
（二）審議通過(guò)了《公司非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資
金構(gòu)成重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
（三）審議通過(guò)了《本次重大資產(chǎn)重組符合<關(guān)于規(guī)范上市公司
重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于公司與楚江集團(tuán)簽署附生效條件的<安
徽精誠(chéng)銅業(yè)股份有限公司與安徽楚江投資集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行
股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)框架協(xié)議>和<補(bǔ)充協(xié)議>以及附生效條件的<安徽精誠(chéng)
銅業(yè)股份有限公司與安徽楚江投資集團(tuán)有限公司之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)
議>的議案》
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
（五）審議通過(guò)了《關(guān)于公司與配套融資股份認(rèn)購(gòu)方簽署附生效
條件的<安徽精誠(chéng)銅業(yè)股份有限公司與安徽楚江投資集團(tuán)有限公司及
姜彬、阮詩(shī)宏、袁浩杰、孫昌好、盧旭關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套
資金股份認(rèn)購(gòu)合同>以及<補(bǔ)充協(xié)議>的議案》
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合
理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、盈
利預(yù)測(cè)審核報(bào)告與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于<安徽精誠(chéng)銅業(yè)股份有限公司發(fā)行股份
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）>及其摘要的議
案》
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議同意楚江集團(tuán)免予按
照有關(guān)規(guī)定向全體股東發(fā)出（全面）要約收購(gòu)申請(qǐng)的議案》
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公
開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理利
潤(rùn)補(bǔ)償涉及的股份回購(gòu)與注銷(xiāo)事宜的議案》
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)楚江集團(tuán)持有的安徽精誠(chéng)再生資
源利用有限公司 10%股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：
關(guān)聯(lián)股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司、何凡先生回避表決。
同意 13,671,652 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9634％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％；棄權(quán) 5,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,300 股），占
出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0366％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱：安徽天禾律師事務(wù)所
（二）律師姓名：喻榮虎、汪明月
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序、召開(kāi)程
序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》規(guī)定，合法、有效；本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有
效。
四、備查文件
（一）安徽精誠(chéng)銅業(yè)股份有限公司 2013 年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議決議；
（二）安徽天禾律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告
安徽精誠(chéng)銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年十二月二十一日
