公告日期：2013-12-21
證券代碼：002317 公告編號：2013-079
廣東眾生藥業股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據廣東眾生藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十
五次會議決議，公司決定于 2014 年 1 月 6 日召開公司 2014 年第一次臨時股東大
會。現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。本次股東大會的召開
已經公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過。
（二）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、法規
和《公司章程》的規定。
（三）會議召開的日期、時間：2014 年 1 月 6 日上午 10:00 開始
（四）會議召開方式：現場表決方式
（五）會議出席對象：
1、截止 2013 年 12 月 25 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大
會，因故不能親自出席會議的股東可以以書面形式委托代理人（該代理人可不必
是公司股東）出席會議和參加表決；
2、公司董事、監事、高級管理人員；
3、律師及其他相關人員。
（六）會議地點：廣東省東莞市石龍鎮西湖工業區信息產業園公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關于使用閑置自有資金購買保本型銀行理財產品的議案》；
（二）審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
1、公司第五屆董事會非獨立董事候選人：
（1）選舉張紹日先生為公司第五屆董事會董事
第 1頁 共 5頁
證券代碼：002317 公告編號：2013-079
（2）選舉葉惠棠先生為公司第五屆董事會董事
（3）選舉陳永紅先生為公司第五屆董事會董事
（4）選舉龍超峰先生為公司第五屆董事會董事
（5）選舉周雪莉女士為公司第五屆董事會董事
（6）選舉龍春華女士為公司第五屆董事會董事
2、公司第五屆董事會獨立董事候選人：
（1）選舉杜守穎女士為公司第五屆董事會獨立董事
（2）選舉湯瑞剛先生為公司第五屆董事會獨立董事
（3）選舉魏良華先生為公司第五屆董事會獨立董事
本議案的非獨立董事和獨立董事選舉采用累積投票制分別進行表決。累積投
票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數
相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異
議，股東大會方可進行表決。
（三）審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
1、公司第五屆監事會監事候選人：
（1）選舉黃仕斌先生為第五屆監事會監事
（2）選舉曹家躍先生為第五屆監事會監事
本議案的監事選舉采用累積投票制進行表決。
議案（一）已經公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，議案（二）已
經公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過，議案（三）已經公司第四屆監事
會第十九次會議審議通過。具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》
和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、會議登記方式
（一）登記時間：2013 年 12 月 26 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：
00；
（二）登記地點：廣東省東莞市石龍鎮西湖工業區信息產業園公司證券部
（三）登記方式：
1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續；
第 2頁 共 5頁
證券代碼：002317 公告編號：2013-079
2、委托代理人憑委托人身份證、本人身份證、授權委托書（原件）、委托人
證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續；
3、法人股東憑單位營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權
委托書（原件）及出席人身份證辦理登記手續；
4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2013 年 12
月 26 日下午 4：00 之前送達或傳真到公司），不接受電話登記；
四、其他事項
（一）聯系方式
聯系人：周雪莉、李素賢
電話：0769-86188130
傳真：0769-86188082
郵編：523325
（二）與會股東食宿及交通費用自理。
（三）出席會議的股東需出示登記手續中所列明的文件。
五、備查文件
（一）公司第四屆董事會第二十四次會議決議。
（二）公司第四屆董事會第二十五次會議決議。
（三）公司第四屆監事會第十九次會議決議。
特此通知。
廣東眾生藥業股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十日
第 3頁 共 5頁
證券代碼：002317 公告編號：2013-079
附件一：
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）（身份證號碼： ）
代表本公司/本人出席廣東眾生藥業股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，
并代表本公司/本人依照以下指示對本次股東大會議案行使表決權。
表決意見
序號 議 案 名 稱
贊成 反對 棄權
《關于使用閑置自有資金購買保本型銀行理財產
議案一
品的議案》
議案二 《關于公司董事會換屆選舉的議案》
1 第五屆董事會非獨立董事候選人 同意票數
1.1 張紹日
1.2 葉惠棠
1.3 陳永紅
1.4 龍超峰
1.5 周雪莉
1.6 龍春華
注：審議議案二的 1.1 至 1.6 時，累積表決票總數：股東所持有表決權股份總數×6= 股，
對每位候選人進行投票時應在累積表決票總額下自主分配。
2 第五屆董事會獨立董事候選人 同意票數
2.1 杜守穎
2.2 湯瑞剛
2.3 魏良華
注：審議議案二的 2.1 至 2.3 時，累積表決票總數：股東所持有表決權股份總數×3= 股，
對每位候選人進行投票時應在累積表決票總額下自主分配。
議案三 《關于公司監事會換屆選舉的議案》
1 第五屆監事會監事候選人 同意票數
1.1 黃仕斌
1.2 曹家躍
注：審議議案三的 1.1 至 1.2 時，累積表決票總數：股東所持有表決權股份總數×2= 股，
對每位候選人進行投票時應在累積表決票總額下自主分配。
第 4頁 共 5頁
證券代碼：002317 公告編號：2013-079
委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托時間： 年 月 日
委托書有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。
附注：
1、如欲對議案一投贊成票，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”；如欲投
反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投棄權票，請在“棄權”
欄內相應地方填上“√”。
2、本次股東大會的議案二、三均采用累積投票制，累積投票制是指股東大
會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，
股東擁有的表決權可以集中使用。
3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位
公章。
第 5頁 共 5頁
