公告日期：2013-12-21

 證券代碼：002101            證券簡稱：廣東鴻圖            公告編號：2013-52



                       廣東鴻圖科技股份有限公司
                    第五屆董事會第八次會議決議公告


    公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。



    廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第八
次會議通知于2013年12月15日通過專人送達、電子郵件、傳真等形式向全體董事、監事
發出。會議于2013年12月20日14:00在公司一樓會議中心以現場會議和通訊表決相結合
的方式召開，會議應參加董事7人，實際參加董事7人，其中獨立董事汪月祥以通訊方式
進行表決。公司監事會成員、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及本公司章程
的有關規定，會議合法有效。現場會議由代理董事長廖堅先生主持，采用投票表決的方
式審議通過了如下決議：
    一、會議以同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過了《關于擬在武漢設
立全資子公司的議案》；
    詳細內容見 2013 年 12 月 21 日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網的《對外投資公
告》。
   特此公告。




                                                     廣東鴻圖科技股份有限公司
                                                            董   事   會
                                                     二〇一三年十二月二十一日