公告日期：2013-12-21
證券代碼：000420 證券簡(jiǎn)稱：吉林化纖 公告編號(hào)：2013-054
吉林化纖股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
吉林化纖股份有限公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于 2013 年 12 月 14 日
以書面或傳真形式發(fā)出。第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日在公司
二樓會(huì)議室召開。應(yīng)到會(huì)董事 11 人，實(shí)際到會(huì) 11 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)宋德武主持，
全體監(jiān)事和高管人員列席會(huì)議，會(huì)議符合相關(guān)法規(guī)，經(jīng)審議表決以下議案：
1、提請(qǐng)召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，股東大會(huì)審議的內(nèi)容為第七屆董
事會(huì)第九次會(huì)議審議的事項(xiàng)，具體如下：
（1）召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)間為 2014 年 1 月 7 日；
（2）審議事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2013 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》
1、發(fā)行方式
2、本次發(fā)行股票的種類與面值
3、本次股票發(fā)行數(shù)量
4、本次股票發(fā)行的定價(jià)方式
5、發(fā)行對(duì)象
6、認(rèn)購(gòu)方式
7、募集資金數(shù)額及投資項(xiàng)目
8、發(fā)行前滾存利潤(rùn)的安排
9、本次發(fā)行股份的限售期
10、上市地點(diǎn)
11、本次非公開發(fā)行股票決議的有效期
三、審議通過(guò)《關(guān)于<公司 2013 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案>的議案》
四、審議通過(guò)《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告》
五、審議通過(guò)《關(guān)于東海基金管理有限責(zé)任公司、匯添富基金管理股份有限
公司、財(cái)通基金管理有限公司、深圳創(chuàng)億宏業(yè)科技有限公司、合肥市尚誠(chéng)塑業(yè)有
限公司、迪瑞資產(chǎn)管理（杭州）有限公司、上海灝頌實(shí)業(yè)有限公司認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行
的股票并與公司簽署附生效條件的<股份認(rèn)購(gòu)合同>的議案》
六、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>相關(guān)分紅內(nèi)容條款的議案》
七、審議通過(guò)《<未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2013-2015 年）>的議案》
八、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立公司本次非公開發(fā)行募集資金專用賬戶的議案》
九、審議通過(guò)《前次募集資金使用情況報(bào)告（截至 2013 年 9 月 30 日）》
十、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行有關(guān)事
宜的議案》
（上述審議事項(xiàng)具體內(nèi)容已刊登在 2013 年 12 月 20 日巨潮資訊網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。）
以上表決結(jié)果：同意票 11 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
吉林化纖股份有限公司董事會(huì)
二 0 一三年十二月二十日
